Блог

 
 

§185 К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!



Рекомендуем также
  • Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере ... » Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google введёт оплату с помощью банковского перевода в ...

  • PHP: система «Препараты» » Данное приложение было разработано специально для сети аптек «Довголіт». На официальном сайте каждый клиент, имеющий дисконтную карту постоянного клиента, может войти в персональный ...

  • Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»? » Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть очень простая, каждый месяц вы ...

  • Управление Mikrotik удаленно при помощи SMS » В двух предыдущих публикациях я уже рассказывал, как можно очень просто подключить 3G-модем к маршрутизаторам Mikrotik и настроить автоматическое переключение основного канала на резервный. Сегодня ...

  • Интеграция POS-терминалов Ingenico с торговым программным обеспечением. На ... » Перед тем, как рассматривать интеграцию, следует немного поговорить про программное обеспечение POS-терминалов. POS-терминалы имеют возможность прошивки/перепрошивки, чем собственно и пользуются ...

  • Mikrotik Advanced Failover: автоматическое переключение между основным кана ... » В рамках вводной публикации, опубликованной ранее, были изложены основные моменты подключения 3G-модема к маршрутизатору Mikrotik, на примере Huawei E173 и RB952Ui-2nD (hAP). Также мы рассмотрели ...

  • Смерть: неизбежность или повод подумать? » ... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из нас стоял на раздорожье и выбирал тот путь, к ...


  • Заметка опубликована 04.04.16. Со времени публикации её просмотрели 21037 раз. Если вам понравилась заметка «К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.», вы можете поделиться ею со своими друзьями. Всё, что требуется сделать - нажать на одну (или несколько) из кнопок чуть ниже.



     

    Комментарии к заметке

    С момента публикации к заметке оставлено 62 комментариев. Вы можете присоединиться к обсуждению, для этого воспользуйтесь формой ниже. После проверки ваше сообщение появится на сайте. Убедительная просьба: соблюдайте правила.

    #62 | Автор: Екатерина | 06.12.16 | from Ukraine
    Чернышов все тот же..хотел скупиться на олх через яндекс кошелек,но я эти мульки давно уже знаю...будьте веимательны...это тел.с которого звонили 0958543973


    #61 | Автор: Алексей | 29.11.16 | from Ukraine
    Ну вот, сегодня уже звонок с +380666052360 (066-605-23-60), 2 гудка и сбросили. В интернете пишут, что таким образом если перезваниваете, вам набивают последние исходящие и входящие звонки, чтобы через центр обслуживания абонентов восстановить SIM-карту. Имея симку и номер, а также зная номер карты мошенники пытаются снять деньги с банковских карт. Вчерашний звонок совпадение?


    #60 | Автор: Александр | 28.11.16 | from Ukraine Berehove
    Звонят с +38-091-939-60-24 (0919396024) с Utel, предоставляются службой безопасности Ощадбанка, расспрашивают информацию о том, какими банками пользуетесь, мол на вас открыта карта и с неё была операция. На фоне слышно как в том же помещении звонят и предоставляются службой безопасности Приватбанка. Отказался отвечать, на что мне сказали мол выбирайте выражения, вы со службой безопасности общаетесь. Пытались развести а потом "опиратор" психанул и пошли маты, не выдержал бедняга. Будьте бдительны!


    #59 | Автор: сергей | 28.11.16 | from Ukraine
    ВНИМАНИЕ . в вашем городе завелась мошенница. Герасименко Оксана, проживает г. Токмак улица Вербова 23 телефон 0680692443. Якобы продает ноутбук, планшет, соглашается выслать наложенным платежом, но только укрпочтой, вместо товара высылает посылкой всякий хлам, камни, мукалатуру для веса. Есть уже несколько пострадавших, заведено уголоовное дело. Будьте бдительны. кто что о ней знает, напишите пожалуйста или сюда или в личку.


    #58 | Автор: olia | 23.11.16 | from Ukraine Poltava
    Чернышов Александр тварь!Господи прости!!!


    #57 | Автор: Dima | 20.11.16 | from Ukraine Odessa
    Мошенники
    5211 527* 074* 4936
    НЕПОЧАТЫХ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ
    gold-mobail.com


    #56 | Автор: Игорь | 15.11.16 | from Ukraine Kiev
    Если вы не хотите рисковать, то можно использовать площадку с гарантией, например как 5b.com.ua/

    Если продавец отказывается проводить сделку на этом сайте — то скорее всего это мошенник.


    #55 | Автор: Наталья | 14.11.16 | from Ukraine
    Здравствуйте, вот и сама только что не стала жертвой развода Чернешова Александра Сергеевича г. харьков уже добрался туда с Славянска, звонил с такого номера 0500146094, схема та же, вам нужно подойти к банкомату ощад или приват, вам придут деньги с яндекс кошелька, вы должны подтвердить их кодом, а тем временем мы не подозревая отдаем деньги этим сволочам. Люди берегитесь, не коем случаи не давайте и не подтверждайте любые подозрительные банковские операции.
    Я ему сказала что эту схему знаю и он положил трубку, это падло надо давно вычислить и посадить.!!!!!


    #54 | Автор: Стас | 12.11.16 | from Ukraine Kiev
    Сдает квартиру мошенник! 0980040808 кидает на деньги.


    #53 | Автор: оля | 01.11.16 | from Ukraine Kharkov
    Мошенник Жигуров В.Н. Индекс 52010, с. Баловка. Просит предоплату на счет интертелекома (056)999 -41 -56. В посылке высылает мусор, на сообщения реагирует агрессивно.


    #52 | Автор: Ирина | 01.11.16 | from Ukraine Sumy
    На OLX так и хотят развести на деньги, ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Досвидос! Не видемся! На всякие подтверждения якобы перечисления! Люди будьте внимательнее!


    #51 | Автор: Юрий | 12.10.16 | from Ukraine
    +1 и мне звони некий Чернышев. Всё по схеме. Послал.


    #50 | Автор: Генадий | 03.10.16 | from Ukraine Kiev
    olx рассадник мошенников
    Ещё одна мошенница Юля из Харькова https://www.olx.ua/list/user/ihIa/
    Карточка якобы мужа: 5457 0822 3**8 4633 Волкогон Алексей Анатольевич
    телефон: 0506866085
    Продаёт откровенный хлам под видом достойного товара.
    После на связь не выходит.
    Деньги на ветер. Не рискуйте, иначе получите вещь достойную мусорного ведра.


    #49 | Автор: Вандамм | 13.09.16 | from Ukraine Uzhhorod
    Главные мошенники и аферисты на этом сайте OLX - сами админы и модераторы. Они игнорируют жалобы на реальных мошенников, а за деньги от платных услуг позволяют продавцам срать на правила.


    #48 | Автор: Дмитрий | 28.07.16 | from Ukraine Berehove
    Недавно столкнулся с недобросовестным покупателем. Султанов Джафар, Львовская область, г. Самбор, мобильный +380634100150 (0634100150) и +380680470926 (0680470926). Человек покупал планшет, несколько раз названивал, чтобы ему чем побыстрее отправить, а когда посылка прибыла на склад - не забрал. При этом игнорирует звонки и СМС. Так что имейте ввиду если надумаете что продавать или покупать у этого человека!


    #47 | Автор: Аноним | 25.07.16 | from Ukraine Kiev
    Я тоже столкнулась с мошенниками, которые звонят якобы с Приват. Уже сколько времени это продолжается исходя из комментариев и тел. стационарный один и тот же звонит. Неужели за эти месяца не нашли местонахождения этого телефона?


    #46 | Автор: w_ris | 24.07.16 | from Ukraine
    Кидалово при покупке подвесного мотора.
    Попросила оплатить доставку, якобы вдруг я не приду забрать с "Новой пошты" товар.
    телефон на автоответчике.
    Гичка Надежда Михайловна
    т.063 839 6992
    мастеркарта 51674xxxx6940448


    #45 | Автор: Василий | 22.07.16 | from Ukraine
    МОШЕННИК и КИДАЛА !!! 0686447884 (068-644-78-84) карта ПриватБанка 4323 3473 0830 3608 Салабуда Сергей Викторович, только разводит всех на предоплату. Хотела купить кондиционер - ничего не выслал, отослала деньги ему на карту и все.. пропал! Лохотрон для таких доверчевых как я..


    #44 | Автор: Олег | 15.07.16 | from Ukraine
    Добрый день! ВНИМАНИЕ!!! Сегодня звонит неизвестный номер 0992600190 человек представляется Чернышев Александр Сергеевич, говорить это служба безопасности Ощадбанка и из-за увеличившихся случаев мошенничества предлагает пройти проверку собственника пластиковой карты. Для начала назвать 16 значное число, срок действия карты и цифры на обратной стороне карты и если не пройти эту операцию, то карта будет заблокирована на 60 дней и пеня за каждый день составит 25грн(эту фразу он говорит очень чётко повторяя несколько раз как гипноз), а по имени отчеству он не обращался, всегда говорил "уважаемый клиент". Будте очень бдительны чтобы не попасться на крючок, т.к. сотрудники банка не требуют эту информацию она конфиденциальная!!!!! Всем удачи.


    #43 | Автор: Валерий | 24.06.16 | from Ukraine
    М О Ш Е Н И К
    Тендит Артем Олегович
    Номер карточки на эту фамилию 5168 7**6 1**4 4343
    Тел. 0688953161
    Я деньги перевел , а товар не получил
    Телефон замолчал
    Мошеник 100%-ный


    #42 | Автор: bla | 10.06.16 | from Ukraine
    Осторожно мошенник — Юферов Алексей Борисович.
    Адрес: г.Львов, ул. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Номер карты ПриватБанка 4149 6258 xxxx 6512
    тел. 063 053 91 01

    Юферов Алексей Борисович - продавец на сайте OLX. После оплаты за товар тянул с отправкой 10 дней, в итоге прислал кучу сломанного хлама. Обещал отправить заказанный товар, объяснив, что его друг все напутал и прислал не то. В течении двух месяцев рассказывал как он занят, в итоге просто перестал отвечать.


    #41 | Автор: Юлия | 19.05.16 | from Ukraine Kiev
    сегодня звонил 0992600190 Чернышов Александр Сергеевич. На ОЛХ продаю свадебное платье, изначально удивилась что звонит мужчина и расспрашивает. Просил подойти к банкомату и ввести там что то, но слава богу что знаю за все эти разводы! он такой гаденыш настойчевый, назвонивает через каждый час чтоб я подошла туда с карточкой, но немного издеваюсь и отдягиваю время!Пусть хоть как то помучается в ожидании времени и денег!)) будте внимательны, не попадайтесь на такие аферы, не бросайтесь с головой в омут из за хороших покупок или продаж! Проверяйте ВСЕГДА информацию!


    #40 | Автор: Иван | 15.05.16 | from Ukraine Kirovograd
    Звонит сегодня 15 мая 2016 года. Представляется Чернышевым Александром Сергеевичем, хочу гворит купить Вам товар на Сладо (охл). тел. номер 0992600190. Говорит со Славянска. Говорит донецкая область, отделение новой почты номер 1. туда товар отправь. А я вам на карточку сброшу. могли бы подойти к банкомату, мол я на даче и нет возможности на терминал скинуть. Ну и по откатоной схеме. Этого урода до сих пор никто еще не заткнул. Будьте бдительны!


    #39 | Автор: Саня | 03.05.16 | from Ukraine Poltava
    только что позвонил Чернышов Александр Сергеевич, сказал что бы я к Ощадбанку подтягивался 0992600190, Живет его дело и сейчас. Наша полиция нас бережёт.


    #38 | Автор: Гена | 24.04.16 | from Ukraine Poltava
    Звонит сегодня 24 апреля 2016 года. Представляется Чернышевым Александром Сергеевичем, хочу гворит купить Вам товар на Сладо (охл). тел. номер 0992600190. Говорит со Славянска, через я. Говорит донецкая область, отделение новой почты номер 1. туда товар отправь. А я вам на карточку сброшу. Слушаю дальше: он не унимается говорит сын у него интересуется компьютером, хочу купить через яндекс деньги, могли бы подойти к банкомату. Ну и по откатоной схеме Жив еще этот дурилка, с Запарожья он сучек.


    #37 | Автор: игорь | 09.04.16 | from Ukraine
    сегодня пытались развести на деньги чернышов александр сергеевич тел 0992600190 не получилось у них будте бдительны


    #36 | Автор: Андрей | 31.03.16 | from Ukraine Dnepropetrovsk
    продавец Андрей (uraganromnu) 0684399913 (продает ноут Acer) - мошенник, просит предоплату или пополнить мобильный, по факту не отправляет.


    #35 | Автор: Максим | 07.03.16 | from Ukraine Odessa
    Чернышов Александр Сергеевич, г. Славянск, 0992600190

    Кинул на 300 грн, буквально 4 часа назад, будьте бдительны!


    #34 | Автор: Артём | 06.03.16 | from Ukraine Zhytomyr
    Чернышов Александр Сергеевич, г. Славянск, 0992600190

    Жулик! Пытался развести на деньги. У него не вышло. Когда он понял, что не он меня, а я его вожу за нос, то он стал нервничать, опустился до оскорблений.
    Я подал заявление в полицию. Не особенно рассчитываю на успех, но реагировать нужно.
    Судя по тому, что я нарыл в Интернете, работает Александр уже около года. Причём с этого же номера.
    Будьте бдительны!


    Ответ на #28:
    Юлии:
    Не исключено, что он именно с нар и звонит.


    #33 | Автор: Витя | 16.02.16 | from Ukraine Uzhgorod
    Приват банк 5168 7556 0359 4355 Колонцев Александр Станиславович кидает по предоплате на OLX.Карта Привата заблокирована+дурачёк засветил свою неадекватную физиономию при снятии денег,Перед следаком уже не съедет что не при делах.Уже написана заява в правоохранительные органы по факту мошейничества.


    Представьтесь:*
    E-Mail (не публикуется):
     
     
     
     
     
     
    Я ознакомлен(а) и принимаю правила комментирования.
    Включите эту картинку для отображения кода безопасностиНе читабельно? Обновите код!




    Последние заметки в блоге

     
    11.11
    2016
    Скидки в Rozetka.com.ua: ноябрь 2016, промокод ко Дню Шопинга 11.11: Итак, друзья, продолжаем традицию с промокодами. Для тех, кто не... [ Читать ]
    03.11
    2016
    Mikrotik обновил часть своих устройств: новые процессоры и радиомодули для cAP, mAP, OmniTIK 5, OmniTIK 5 PoE, QRT 2, SXT 2, DynaDish 5, SXT HG5 ac, SXT 5 ac, SXT SA5 ac и SXT Lite5 ac: Компания Mikrotik анонсировала большое обновление для своих устройств. Чуть ранее... [ Читать ]
    03.11
    2016
    Обзор маршрутизатора Mikrotik hEX rev.3 (RB750Gr3): аппаратный IPSec, мощный двуядерный процессор, 256 Мб оперативки и поддержка Dude Server: Компания Mikrotik анонсировала обновление маршрутизатора hEX до 3-ей ревизии– RB750Gr3.... [ Читать ]
    03.11
    2016
    Обзор Ubiquiti Rocket 5ac Prism: оптимальное решение для базовых станций и линков PTP по соотношению цена/качество: Год назад, на конференции Ubiquiti NEXT 2015, проходящей в Лас-Вегасе,... [ Читать ]
    01.11
    2016
    Сравнительный обзор EdgePoint EP-R6, EP-R8 и EP-S16: упрощаем коммутацию внутри сети: 12 октября в Лас-Вегасе на ежегодной конференции NEXT 2015 Роберт... [ Читать ]

    Самое популярное

     

    На правах рекламы ↓

     

    Навигация по тегам

     
    802.11ac, 802.11n, Android, DVB-T2, EdgeRouter, Google, hAP, hAP lite, Mikrotik, Parom.TV, RB951, RB951Ui-2HnD, RouterBOARD, RouterOS, Rozetka, rozetka.com.ua, Strong, Strong 8500, Strong SRT 8500, Trimax, Ubiquiti, UBNT, UniFi, Wi-Fi, Winbox, маршрутизатор, настройка, обзор, обновление, онлайн ТВ, планшет, промо, промо-код, прошивка, ресивер, роутер, сайт, скидки, тест, точка доступа

    Показать все теги