Блог

 
 

§185 К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!


Интернет-магазин ntools.com.ua

Рекомендуем также
  • Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере ... » Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google введёт оплату с помощью банковского перевода в ...

  • PHP: система «Препараты» » Данное приложение было разработано специально для сети аптек «Довголіт». На официальном сайте каждый клиент, имеющий дисконтную карту постоянного клиента, может войти в персональный ...

  • Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»? » Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть очень простая, каждый месяц вы ...

  • Управление Mikrotik удаленно при помощи SMS » В двух предыдущих публикациях я уже рассказывал, как можно очень просто подключить 3G-модем к маршрутизаторам Mikrotik и настроить автоматическое переключение основного канала на резервный. Сегодня ...

  • Интеграция POS-терминалов Ingenico с торговым программным обеспечением. На ... » Перед тем, как рассматривать интеграцию, следует немного поговорить про программное обеспечение POS-терминалов. POS-терминалы имеют возможность прошивки/перепрошивки, чем собственно и пользуются ...

  • Mikrotik Advanced Failover: автоматическое переключение между основным кана ... » В рамках вводной публикации, опубликованной ранее, были изложены основные моменты подключения 3G-модема к маршрутизатору Mikrotik, на примере Huawei E173 и RB952Ui-2nD (hAP). Также мы рассмотрели ...

  • Смерть: неизбежность или повод подумать? » ... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из нас стоял на раздорожье и выбирал тот путь, к ...


  • Заметка опубликована 04.04.16. Со времени публикации её просмотрели 23115 раз. Если вам понравилась заметка «К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.», вы можете поделиться ею со своими друзьями. Всё, что требуется сделать - нажать на одну (или несколько) из кнопок чуть ниже.



     

    Комментарии к заметке

    С момента публикации к заметке оставлено 74 комментариев. Вы можете присоединиться к обсуждению, для этого воспользуйтесь формой ниже. После проверки ваше сообщение появится на сайте. Убедительная просьба: соблюдайте правила.

    #74 | Автор: Viktor | 20.01.17 | from Ukraine Kherson
    Комментарий добавлен и находится в очереди на модерацию. После проверки Администратором, он будет опубликован на сайте.


    #73 | Автор: Яна | 16.01.17 | from Czech Republic
    Добрый день! Попалась на мошенника ОЛХ!
    Продает технику для дома и мебель,якобы в связи с переездом в другую страну. Цена ниже рыночной в два раза.Просит предоплату в половине от суммы в моем случае 1000 грн. и... с концами... ни товара ни денег((Фото товаров оказывается не его, их ещё штук пять есть в инете под разными именами.
    Данные:
    Субров Игорь
    номер карты:
    53555711049479**
    телефон:
    0988370680


    #72 | Автор: Панасенко Андрей | 05.01.17 | from Ukraine
    Панасенко Андрей Станиславович (1982-12-05) мошенник и вор из Тульчинского района (Одесса, Украина)
    Пропажа вместе с товаром (ОДЕЖДА).
    После перечисления денег начинает кормить завтрашним днем, товар (одежда) так и не поставляет.
    ЦЕНА ВОПРОСА: 29385,14 грн На 05.12.2016
    +380 (93) 323 07 08
    34 года / Одесса, Украина / не женат
    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!


    #71 | Автор: Марина Станиславовна | 03.01.17 | from Ukraine Kiev
    Мне тоже звонил номер +380666052360 Тот же прикол с двумя гудками. Перезваниваешь и не соединяет даже. Тю... )))))))


    #70 | Автор: ksena | 02.01.17 | from Ukraine
    Мне сегодня в два часа ночи +380666052360 разбудили звонком, уже неделю звонки и сбросы, +380660827034, +380951309285, +380500690726, +380663676118, +380506689167


    #69 | Автор: Андрей | 28.12.16 | from Ukraine Kiev
    Егоров Александр Николаевич

    Мошенник. Якобы должен был помогать с покупкой жд билетов. Берет предоплату, ни с какими билетами не помогает, деньги естественно не возвращает.

    Объявление пока еще доступно https://www.olx.ua/obyavlenie/zh-d-bilety-IDl5O74.html

    Номера телефонов мошенника:
    066-844-55-01
    068-819-50-99
    063-740-33-40
    Номер карточки мошенника:
    4149 6258 0150 1220


    #68 | Автор: Анжела Петровна | 25.12.16 | from Russian Federation
    Мне номер 0666052360 066-605-23-60 с 8 декабря наяривает.

    Если ты это читаешь, то знай, я скоро тебя найду и нассу в рот тебе и всей твоей семье, паскуда!


    #67 | Автор: Николай | 23.12.16 | from Ukraine Kyiv
    Тоже звонил этот черт Александр Чернышев 0958543973, знаю что он по-любому нашёл этот форум и читает это, так знай что ты черт галимый, давно его посадить надо.


    #66 | Автор: талисман | 21.12.16 | from Ukraine Kiev
    Внимание мошенник!!! Хотела порадовать ребенка заказала коляску для куклы, я деньги перевела а он товар не отправил. 4323355200793099 Шаповал Сергей Иванович. Аккаунт удалил.


    #65 | Автор: Евгений | 21.12.16 | from Ukraine Odessa
    ЦИТАТА
    "Ну вот, сегодня уже звонок с +380666052360 (066-605-23-60), 2 гудка и сбросили. В интернете пишут, что таким образом если перезваниваете, вам набивают последние исходящие и входящие звонки, чтобы через центр обслуживания абонентов восстановить SIM-карту. Имея симку и номер, а также зная номер карты мошенники пытаются снять деньги с банковских карт. Вчерашний звонок совпадение?

    Источник: http://weblance.com.ua/page,1,1,185-k-vnimaniyu-prodavcov-novyy-vid-moshenniches

    tva-na-slando-olx.html"

    Тоже самое 2- гудка и сбросили, перезванивать не стал, спасибо что разместили здесь номер! Дублирую:066-605-23-60 или +380666052360, 0666052360


    #64 | Автор: Иван | 20.12.16 | from Ukraine
    Тоже периодически звонят с этого номера и сбрасывают +380666052360 (066-605-23-60). Кто этот человек и для чего он это делает непонятно. Номера узнали скорее всего с OLX.


    #63 | Автор: Дима | 13.12.16 | from Ukraine
    5211 527* 074* 4936 НЕПОЧАТЫХ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ

    Ужас теперь под эту карту сдают жилье Буковель
    Николай 0682594043 Но дома то не существуют в Украине)


    #62 | Автор: Iryna | 12.12.16 | from Ukraine Kirovograd
    0974983474 и 0678398294 Артем. Продает неисправную технику. Будьте осторожны!!!


    #61 | Автор: Екатерина | 06.12.16 | from Ukraine
    Чернышов все тот же..хотел скупиться на олх через яндекс кошелек,но я эти мульки давно уже знаю...будьте веимательны...это тел.с которого звонили 0958543973


    #60 | Автор: Алексей | 29.11.16 | from Ukraine
    Ну вот, сегодня уже звонок с +380666052360 (066-605-23-60), 2 гудка и сбросили. В интернете пишут, что таким образом если перезваниваете, вам набивают последние исходящие и входящие звонки, чтобы через центр обслуживания абонентов восстановить SIM-карту. Имея симку и номер, а также зная номер карты мошенники пытаются снять деньги с банковских карт. Вчерашний звонок совпадение?


    #59 | Автор: Александр | 28.11.16 | from Ukraine Berehove
    Звонят с +38-091-939-60-24 (0919396024) с Utel, предоставляются службой безопасности Ощадбанка, расспрашивают информацию о том, какими банками пользуетесь, мол на вас открыта карта и с неё была операция. На фоне слышно как в том же помещении звонят и предоставляются службой безопасности Приватбанка. Отказался отвечать, на что мне сказали мол выбирайте выражения, вы со службой безопасности общаетесь. Пытались развести а потом "опиратор" психанул и пошли маты, не выдержал бедняга. Будьте бдительны!


    #58 | Автор: сергей | 28.11.16 | from Ukraine
    ВНИМАНИЕ . в вашем городе завелась мошенница. Герасименко Оксана, проживает г. Токмак улица Вербова 23 телефон 0680692443. Якобы продает ноутбук, планшет, соглашается выслать наложенным платежом, но только укрпочтой, вместо товара высылает посылкой всякий хлам, камни, мукалатуру для веса. Есть уже несколько пострадавших, заведено уголоовное дело. Будьте бдительны. кто что о ней знает, напишите пожалуйста или сюда или в личку.


    #57 | Автор: olia | 23.11.16 | from Ukraine Poltava
    Чернышов Александр тварь!Господи прости!!!


    #56 | Автор: Dima | 20.11.16 | from Ukraine Odessa
    Мошенники
    5211 527* 074* 4936
    НЕПОЧАТЫХ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ
    gold-mobail.com


    #55 | Автор: Игорь | 15.11.16 | from Ukraine Kiev
    Если вы не хотите рисковать, то можно использовать площадку с гарантией, например как 5b.com.ua/

    Если продавец отказывается проводить сделку на этом сайте — то скорее всего это мошенник.


    #54 | Автор: Наталья | 14.11.16 | from Ukraine
    Здравствуйте, вот и сама только что не стала жертвой развода Чернешова Александра Сергеевича г. харьков уже добрался туда с Славянска, звонил с такого номера 0500146094, схема та же, вам нужно подойти к банкомату ощад или приват, вам придут деньги с яндекс кошелька, вы должны подтвердить их кодом, а тем временем мы не подозревая отдаем деньги этим сволочам. Люди берегитесь, не коем случаи не давайте и не подтверждайте любые подозрительные банковские операции.
    Я ему сказала что эту схему знаю и он положил трубку, это падло надо давно вычислить и посадить.!!!!!


    #53 | Автор: Стас | 12.11.16 | from Ukraine Kiev
    Сдает квартиру мошенник! 0980040808 кидает на деньги.


    #52 | Автор: оля | 01.11.16 | from Ukraine Kharkov
    Мошенник Жигуров В.Н. Индекс 52010, с. Баловка. Просит предоплату на счет интертелекома (056)999 -41 -56. В посылке высылает мусор, на сообщения реагирует агрессивно.


    #51 | Автор: Ирина | 01.11.16 | from Ukraine Sumy
    На OLX так и хотят развести на деньги, ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Досвидос! Не видемся! На всякие подтверждения якобы перечисления! Люди будьте внимательнее!


    #50 | Автор: Юрий | 12.10.16 | from Ukraine
    +1 и мне звони некий Чернышев. Всё по схеме. Послал.


    #49 | Автор: Генадий | 03.10.16 | from Ukraine Kiev
    olx рассадник мошенников
    Ещё одна мошенница Юля из Харькова https://www.olx.ua/list/user/ihIa/
    Карточка якобы мужа: 5457 0822 3**8 4633 Волкогон Алексей Анатольевич
    телефон: 0506866085
    Продаёт откровенный хлам под видом достойного товара.
    После на связь не выходит.
    Деньги на ветер. Не рискуйте, иначе получите вещь достойную мусорного ведра.


    #48 | Автор: Вандамм | 13.09.16 | from Ukraine Uzhhorod
    Главные мошенники и аферисты на этом сайте OLX - сами админы и модераторы. Они игнорируют жалобы на реальных мошенников, а за деньги от платных услуг позволяют продавцам срать на правила.


    #47 | Автор: Дмитрий | 28.07.16 | from Ukraine Berehove
    Недавно столкнулся с недобросовестным покупателем. Султанов Джафар, Львовская область, г. Самбор, мобильный +380634100150 (0634100150) и +380680470926 (0680470926). Человек покупал планшет, несколько раз названивал, чтобы ему чем побыстрее отправить, а когда посылка прибыла на склад - не забрал. При этом игнорирует звонки и СМС. Так что имейте ввиду если надумаете что продавать или покупать у этого человека!


    #46 | Автор: Аноним | 25.07.16 | from Ukraine Kiev
    Я тоже столкнулась с мошенниками, которые звонят якобы с Приват. Уже сколько времени это продолжается исходя из комментариев и тел. стационарный один и тот же звонит. Неужели за эти месяца не нашли местонахождения этого телефона?


    #45 | Автор: w_ris | 24.07.16 | from Ukraine
    Кидалово при покупке подвесного мотора.
    Попросила оплатить доставку, якобы вдруг я не приду забрать с "Новой пошты" товар.
    телефон на автоответчике.
    Гичка Надежда Михайловна
    т.063 839 6992
    мастеркарта 51674xxxx6940448


    Представьтесь:*
    E-Mail (не публикуется):
     
     
     
     
     
     
    Я ознакомлен(а) и принимаю правила комментирования.
    Включите эту картинку для отображения кода безопасностиНе читабельно? Обновите код!




    Последние заметки в блоге

     
    12.01
    2017
    Промокод на скидку в Rozetka.com.ua - январь 2017. Специальные скидки на антивирус Kaspersky Internet Security: Крупнейший интернет-магазин страны огласил первую в этом году распродажу с... [ Читать ]
    10.01
    2017
    Выход обновления RouterOS 6.38: доработка IPSec, поддержка IKEv2, STP, LLDP, TR-069. Первые подробности RouterOS 6.39: Накануне Нового года, 30-го декабря компания Mikrotik выпустила обновление RouterOS... [ Читать ]
    27.12
    2016
    Новости Mikrotik, декабрь 2016: новинки оборудования, обновление CCR1009, поддержка IKEv2 в IPSec и другие подробности RouterOS 6.38: Компания Mikrotik анонсировала новостную рассылку №74. Посмотрим, чем нас порадует... [ Читать ]
    11.11
    2016
    Скидки в Rozetka.com.ua: ноябрь 2016, промокод ко Дню Шопинга 11.11: Итак, друзья, продолжаем традицию с промокодами. Для тех, кто не... [ Читать ]
    03.11
    2016
    Mikrotik обновил часть своих устройств: новые процессоры и радиомодули для cAP, mAP, OmniTIK 5, OmniTIK 5 PoE, QRT 2, SXT 2, DynaDish 5, SXT HG5 ac, SXT 5 ac, SXT SA5 ac и SXT Lite5 ac: Компания Mikrotik анонсировала большое обновление для своих устройств. Чуть ранее... [ Читать ]

    Самое популярное

     

    На правах рекламы ↓

     

    Навигация по тегам

     
    802.11ac, 802.11n, Android, DVB-T2, Google, hAP, hAP lite, Mikrotik, Parom.TV, RB951, RB951Ui-2HnD, RouterBOARD, RouterOS, Rozetka, rozetka.com.ua, Strong, Strong 8500, Strong SRT 8500, Trimax, Ubiquiti, UBNT, UniFi, Wi-Fi, Winbox, антенна, маршрутизатор, настройка, обзор, обновление, онлайн ТВ, планшет, промо, промо-код, прошивка, ресивер, роутер, сайт, скидки, тест, точка доступа

    Показать все теги