Блог

 
 

§185 К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!


Интернет-магазин ntools.com.ua

Рекомендуем также
  • Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере ... » Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google введёт оплату с помощью банковского перевода в ...

  • PHP: система «Препараты» » Данное приложение было разработано специально для сети аптек «Довголіт». На официальном сайте каждый клиент, имеющий дисконтную карту постоянного клиента, может войти в персональный ...

  • Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»? » Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть очень простая, каждый месяц вы ...

  • Управление Mikrotik удаленно при помощи SMS » В двух предыдущих публикациях я уже рассказывал, как можно очень просто подключить 3G-модем к маршрутизаторам Mikrotik и настроить автоматическое переключение основного канала на резервный. Сегодня ...

  • Интеграция POS-терминалов Ingenico с торговым программным обеспечением. На ... » Перед тем, как рассматривать интеграцию, следует немного поговорить про программное обеспечение POS-терминалов. POS-терминалы имеют возможность прошивки/перепрошивки, чем собственно и пользуются ...

  • Mikrotik Advanced Failover: автоматическое переключение между основным кана ... » В рамках вводной публикации, опубликованной ранее, были изложены основные моменты подключения 3G-модема к маршрутизатору Mikrotik, на примере Huawei E173 и RB952Ui-2nD (hAP). Также мы рассмотрели ...

  • Смерть: неизбежность или повод подумать? » ... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из нас стоял на раздорожье и выбирал тот путь, к ...


  • Заметка опубликована 04.04.16. Со времени публикации её просмотрели 23115 раз. Если вам понравилась заметка «К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.», вы можете поделиться ею со своими друзьями. Всё, что требуется сделать - нажать на одну (или несколько) из кнопок чуть ниже.



     

    Комментарии к заметке

    С момента публикации к заметке оставлено 74 комментариев. Вы можете присоединиться к обсуждению, для этого воспользуйтесь формой ниже. После проверки ваше сообщение появится на сайте. Убедительная просьба: соблюдайте правила.

    #14 | Автор: Андрей | 27.05.15 | from Ukraine Dnepropetrovsk
    Добрый день. Прошу удалить комментарий под 13 номером, так как это ложь и клевета, испортила репутацию юридическому лицу, я могу скопировав страницу обратится в суд!


    #13 | Автор: Ирина | 27.05.15 | from Ukraine
    Я тоже не исключение развели меня на 500грн хотела сыну кроссовки дешевле чем на рынке купить. Муж настаивает что бы пошла в милицию и на писала заявление. А что писать что я дура сама перевела сумму на карточку на другое имя общалась с Андреем его тел.0931480402 а деньги отправила на приват карточку 5168 7420 6449 1180 Бистюк Александр Игоревич.


    #12 | Автор: Надежда | 10.04.15 | from Ukraine
    Мошенник!! Продавал по хорошей цене компьютер, попросил предоплату и исчез.
    Номер его карты 5169307500669655 Арзастов Андрей.


    #11 | Автор: Виктория | 25.03.15 | from Ukraine Odessa
    Мошенник, Медяник Олег, Полтава, продает кроссовки, предлагает сделать предоплату в размере 50 грн. В ответ на просьбу переслать товар, присылает такое сообщение:»так а вас же ни кто не заставлял соглашатса на предоплату вы сами добровольно отослали мне деньги». Зовут Медяник Олег, г. Полтава, тел. 380 979 376182.http://poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/zhenskie-krossovki-u-s-polo-ssha-ori

    ginal-IDddfS7.html


    #10 | Автор: ПАВЕЛ | 17.03.15 | from Ukraine
    Народ смотрите не попадитесь на удочку - Малиновский Сергей его приват - 4149497827775877, просит выслать хоть 200 грн на карточку ибо типа попался на наложке сам и с вами вежливо болтать может о том о сем!хотел купить у него микроволновку не дорого типа связи в с уездом из страны, затягивал с отправкой а потом вкл тлф!номер тлф но скорей всего уже поменял-0965795953...не ведитесь и посылайте нах... и Полуэкто Дмитрий Александрович - 5211537430738224 - такая ж самая гнида!!!


    #9 | Автор: Маша | 16.03.15 | from Ukraine
    Вдячна усім за відгуки. Сьогодні мало не попалася на гачок. Чернишов Олександр Сергієвич. Якби не малесенька дитинка звернулася б до правоохоронних органів, можливо вдалося б затримати!!! Будьте пильні


    #8 | Автор: Виталий | 14.03.15 | from Ukraine
    Здравствуйте !!!Решил написать Вам о попытке мошенничества .Позвонил мне по объявлению c OLX мужчина представился Александром из г.Славянска .Хочет купить товар ,но деньги мол перечислит с яндекс кошелька на мою кредитную карту Приватбанка,а вообще просил дать данные (номер 16 цифр) если есть карточки Ощадбанка.Затем просил следовать к ближайшему банкомату Ощадбанка для того чтобы завершить якобы операцию по отправке денег с его яндекс кошелька на счет моей кредитной карточки .Адрес на который просил выслать товар Донецкая область г.Славянск отделение Новой Почты № 1 Чернышев Александр Сергеевич.Забегая на перёд я потом зашел в отделение Новой Почты у нас в г.Черновцы и спросил если такой получатель у них по базе.По номеру телефона 0991157659 сотрудник Новой Почты сказал, что такой человек есть, имя соответствует (Александр) а фамилия другая.Описываю схему афёры дальше. Так как я понял что это кидалово решил просмотреть схему до конца , поделиться с людьми и Вам сообщить ,чтобы Вы тоже со своей стороны приняли меры.Подойдя к банкомату Ощадбанка он просил перезвонить ему .Я так и сделал .Он сказал вставить кредитную карточку в банкомат .Посмотреть баланс и сказать ему сколько там доступных денег,я выполнил просьбу .Затем вытащить карточку и обратно вставить .В меню банкомата зайти в раздел платежи .Там указал ввести номер телефона (Киевстар не помню какой точно)и где окошко "СУММА "теперь внимание набрать цифрами 2187 ,на вопрос что это за цифры он ответил, что это НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ с яндекс кошелька инадо просто подвердить .Это означало ,что он убедившись что на счету доступно есть сума больше 2187 грн. решил
    что человек якобы по не знанию вводит типа номер декларации и нажимает подтвердить и собственноручно отправляет 2187 грн. на мобильный телефон который он указал.
    Естественно до отправки денег не дошло ,я ему высказал напоследок кто он и что он.
    Вот такая простая схема развода .Кстати на сайте "Кто звонит " на этот телефон тоже есть коментарии о мошенничестве http://ktozvonit.com.ua/nomer/0991157659#.
    Я там оставил тоже свой отзыв .
    Не знаю на Вашем сайте есть ли рубрика по схемам мошенничества?
    Было бы неплохо ознакамливать Ваших пользователей и иметь для всеобщей сверки базу телефонов людей с подозрительными намерениями... .
    Всего найлучшего Виталий


    #7 | Автор: денис | 07.03.15 | from Ukraine
    Я тоже попался на этот развод. А что, через ментовку эту ирину дрюкнуть ни как?


    #6 | Автор: Виталий | 26.02.15 | from Ukraine Kiev
    этоn номер 095-730-60-98 (Николай) хотел у него приобрести динамики за очень привлекательной ценной. Оплата просил сделать на карту приват Чорнобай Ирина, чуть не отправил деньги на карту, и случайно наткнулся на этот сайт мошенников после позвонил и попросил отправить наложенным платежом.
    В итоге не динамиков, и телефон отключен


    #5 | Автор: саша | 21.02.15 | from Ukraine
    050 0783718 Славик! Дрогобыч, Львовская область 4149 4978 3260 4229 Городничий Вячеслав Михайлович, парит велик на ОЛХ по небольшой предоплате.


    #4 | Автор: Валерий | 16.02.15 | from Ukraine
    Подтверждаю! Меня эта "Чорнобай Ирина", а точнее якобы ее муж лохонул на 600 грн.


    #3 | Автор: Никита | 08.02.15 | from Ukraine Uzhgorod
    Ещё один мошенник, орудует на Slando OLX Работает на пару с Чорнобай Ирина Анатольевна номер карты Приват банка 6762 4683 0181 4061 номер счёта может быть другой так как карты часто меняют!неизменным остаётся только ФИО. предположительно с Донецка, Мобильный 0957306098 Кидает по предоплате.


    #2 | Автор: Olx | 31.01.15 | from Ukraine Kharkiv
    Здравствуйте. Сейчас участились случаи обмана. Почитайте основные правила безопасности при сделках - http://olx.ua/bezopasnost/ и то, что делают мошенники, чтобы обмануть вас - http://blog.olx.ua/7431/i-snova-o-moshennichestve-s-bankovskimi-kartami/

    Официальная поддержка Olx


    #1 | Автор: Михаил Гончаренко | 31.12.14 | from Ukraine Kiev
    Подтверждаю, это 100% мошенники. Развести меня не удалось, но будьте бдительны!


    #0 | Автор: Игорь | 27.12.14 | from Ukraine Kiev
    Меня эта сук№ сегодня на 500 грн развела... поймаю ноги оторву.
    Будьте бдительны народ.


    Представьтесь:*
    E-Mail (не публикуется):
     
     
     
     
     
     
    Я ознакомлен(а) и принимаю правила комментирования.
    Включите эту картинку для отображения кода безопасностиНе читабельно? Обновите код!




    Последние заметки в блоге

     
    12.01
    2017
    Промокод на скидку в Rozetka.com.ua - январь 2017. Специальные скидки на антивирус Kaspersky Internet Security: Крупнейший интернет-магазин страны огласил первую в этом году распродажу с... [ Читать ]
    10.01
    2017
    Выход обновления RouterOS 6.38: доработка IPSec, поддержка IKEv2, STP, LLDP, TR-069. Первые подробности RouterOS 6.39: Накануне Нового года, 30-го декабря компания Mikrotik выпустила обновление RouterOS... [ Читать ]
    27.12
    2016
    Новости Mikrotik, декабрь 2016: новинки оборудования, обновление CCR1009, поддержка IKEv2 в IPSec и другие подробности RouterOS 6.38: Компания Mikrotik анонсировала новостную рассылку №74. Посмотрим, чем нас порадует... [ Читать ]
    11.11
    2016
    Скидки в Rozetka.com.ua: ноябрь 2016, промокод ко Дню Шопинга 11.11: Итак, друзья, продолжаем традицию с промокодами. Для тех, кто не... [ Читать ]
    03.11
    2016
    Mikrotik обновил часть своих устройств: новые процессоры и радиомодули для cAP, mAP, OmniTIK 5, OmniTIK 5 PoE, QRT 2, SXT 2, DynaDish 5, SXT HG5 ac, SXT 5 ac, SXT SA5 ac и SXT Lite5 ac: Компания Mikrotik анонсировала большое обновление для своих устройств. Чуть ранее... [ Читать ]

    Самое популярное

     

    На правах рекламы ↓

     

    Навигация по тегам

     
    802.11ac, 802.11n, Android, DVB-T2, Google, hAP, hAP lite, Mikrotik, Parom.TV, RB951, RB951Ui-2HnD, RouterBOARD, RouterOS, Rozetka, rozetka.com.ua, Strong, Strong 8500, Strong SRT 8500, Trimax, Ubiquiti, UBNT, UniFi, Wi-Fi, Winbox, антенна, маршрутизатор, настройка, обзор, обновление, онлайн ТВ, планшет, промо, промо-код, прошивка, ресивер, роутер, сайт, скидки, тест, точка доступа

    Показать все теги