К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

04 апрель 2016 29 319 98

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!

Комментарии:

Добавить
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
  1. Анна
    Анна Гости 14 июня 2017 15:26
    + 0 -
    Негара Анастасия Вечеславовна тел.0634462514 из Киева
    Эта особа развела меня на 6000 грн.Хотела купить айфон у нее. Так хорошо ворковала и в итоге телефон не прислала.
    Посоветуйте пожалуйста как можно вернуть деньги и засадить по полной.Или всем пострадавшим собратся и решать эту проблему
  2. Владислав
    Владислав Гости 7 июня 2017 17:26
    + +1 -
    сьодні телефонував Чернишов Олександр Сергійович (+380958543973) каже що хоче придбати товар по предрплаті , добре що я вже давно про нього знаю, в цьому році він вже вдруге хотів мене кинути по своїй схемі ощадбанку. хоча б телефон і ініціали змінив !
  3. Алеся
    Алеся Гости 6 июня 2017 13:48
    + -1 -
    Продавец мошенница, высылает товар с дефектами, при чем у неё уточнили заранее, весть ли дефекты, деньги не возвращает и бросает трубку, не ведитесь на эту хламовку. Карта приватбанка 51687572323579X7 Петрига Евгения Петровна, она из Киева, тел. 063-272-10-76 или 0632721076
  4. Михаил, Харьков
    Михаил, Харьков Гости 5 июня 2017 20:21
    + 0 -
    +380671236521 Мошенники. Алина, Олег. Предлагают запчасти к автомобилям, предоплата 50% на карту приватбанка - Гиренко Игорь Владимирович 5169 1573 0353 2XX6 .по получению денег на связь не выходят
  5. Сергій
    Сергій Гости 2 июня 2017 11:51
    + 0 -
    0689872176
    аферист з олх. мотиль василь васильович картка 48904945745599Х8. отримав гроші за відправку товару і пропав.
  6. DmitryAVET
    DmitryAVET Создатель 30 мая 2017 09:44
    + +2 -
    Еще один номерок в список +380994367458 (0994367458), один гудок и сбрасывают, звонят по утрам.
  7. Руслан
    Руслан Гости 28 мая 2017 11:48
    + 0 -
    добавьте 0994399506 и 0664336763 звонок и сразу сброс
  8. Монгол
    Монгол Гости 27 мая 2017 17:37
    + +2 -
    Смело в черный список можно вносить еще один номер +380952156127 (0952156127)
  9. Игорь
    Игорь Гости 24 мая 2017 09:31
    + 0 -
    Внимание мошенник! +380994003774 (0994003774) - звонят утром, 1 гудок и сбрасывают.
  10. Виталий
    Виталий Гости 23 мая 2017 14:38
    + 0 -
    Ребята установите на телефон приложение, черный список, и если кто-то из этих номеров вам звонит, добавляйте их в черный список, и есть елементарная защита от их последующих звонков , даже в ночное время.. потому, как я вижу номера и мне некоторые звонили, набирают, один гудок и скидывают...сам продаю на ОЛХ и часто такие вот "товарищи" наяривают.
  11. Алексей Михайлович
    Алексей Михайлович Гости 22 мая 2017 11:34
    + +3 -
    В список можно добавить еще пару номеров. Внимание! Мошенники:

    +38-066-840-29-68 - звонили 22 мая, 1 гудок
    +38-095-785-42-07 - звонили 18 мая, 1 гудок
    +38-066-920-69-37 - звонили 11 и 8 мая, 1 гудок
    +38-066-221-28-76 - звонили 7 мая, 1 гудок
    +38-066-370-49-16 - звонили 6 и 3 мая, 1 гудок
    +38-050-566-42-16 - звонили 30 апреля, 1 гудок

    Маячат и сбрасывают, в надежде что абонент перезвонит. Бывает в 6 утра звонят, бывает в другое время.
  12. Мила
    Мила Гости 13 мая 2017 18:44
    + +2 -
    сперва звонок с 0669206937 - набрали и сбросили (рассчитывают на перезвон), а через час с 0995677463 такая же ситуация.
  13. Евгений
    Евгений Гости 8 мая 2017 21:23
    + +4 -
    Никак не успокоятся, с очередного номера маячат +380669206937 (0669206937)
  14. Евгений
    Евгений Гости 7 мая 2017 13:28
    + +1 -
    В список можно добавить еще два номера: +380662212876 (0662212876) и +380663704916 (0663704916) - названивают в 08:00 утра, делают один гудок и скидывают, мол перезвоните мне. Ваш номер находят на OLX и дальше ставят на автодозвон. Фишка в том, чтобы были входящие и исходящие (если вы перезваниваете), далее просто вашу симку деактивируют и сделают перевыпуск. За этим стоят люди, которые имеют связи и в банках и на стороне оператора.
    1. Олег
      Олег Гости 14 мая 2017 11:34
      + 0 -
      ещё смело добавляйте +380665234376(0665234376)
      в 6 утра умудряются гудок скинуть
  15. Марк
    Марк Гости 19 апреля 2017 15:07
    + +1 -
    Звонил вчера Санек. ну Чернышев. Такой обстоятельный и серьезный покупатель, вопросы задает правильные. но товаром интересуется мало, вопрос об оплате прошел через 40 секунд. Счастье то какое. Говорит беру и без торга. Договорились об оплате на утро. смс отправил с номером карты. Звонит и мол такие пироги...яндекс деньги. дача.все слово в слово. Даже не смешно. когда я сказал что так работать не хочу, он спросил а как будем работать. Вот это уже рассмешило) Поблагодарили друг друга за внимание и попрощались. Потом нашел этот материал)) Жулики играют на чувствах и быстрых деньгах. У них всегда все должно быть быстро... Думайе сами.
  16. Моисей
    Моисей Гости 14 апреля 2017 14:05
    + 0 -
    0958543973
    Чернышев Александр Сергеевич
    Схему с ощадбанком так и не поменял. Осторожно, мошенник
  17. Андрей
    Андрей Гости 5 апреля 2017 20:41
    + 0 -
    Чернышев Александр 0958543973 бедняжка как он нервничает когда его водят за нос целый день,а в конце он понимает что все усилия были напрасны))))).(не попадитесь)
  18. Николай Васильевич
    Николай Васильевич Гости 14 марта 2017 11:40
    + 0 -
    Я столкнулся с новым (во всяком случае для меня)видом мошенничества.Вам предлагают по очень низкой цене нужный вам товар,к примеру токарный станок,большой вес и приличное расстояние доставки.Вы согласовали доставку товара НОВОЙ ПОЧТОЙ,а тарифы там не маленькие,продавец просит перевести на карту сумму доставки,а это может быть и больше тысячи грн.Он мотивирует это тем,что вы можете отказаться от посылки.В итоге,если несколько человек переведут деньги,получается не плохая сумма.После объявление исчезает,а телефон в не зоны доступности.НЕ попадитесь!!!!!
  19. Виталий
    Виталий Гости 10 марта 2017 15:20
    + +1 -
    Добрый день!
    Хочу рассказать, как меня тоже пытался обмануть Чернышев Александр. Я сразу понял, что это развод просто забил его номер в инете и тут понеслось... попал сюда на сайт. Так вот слушай Саша, чтоб тебе стало так херово, как только можно и ты почувствовал весь тот негатив который люди испытывают от тебя. Надеюсь ты будешь гнить в муках, за то что делаешь. Уверен ты будешь читать это 100%
  20. Рина
    Рина Гости 1 марта 2017 14:29
    + 0 -
    Александр Чернышев 0958543973

    Да уж, ни номер ни фамилию не поменял)) Перевод на карту приватбанка. Он якобы совершил покупку у меня на ОЛХ. якобы через свой финансовый телефон он перевел мне платеж и теперь я должна подойти к банкомату ощадбанка и перевести его деньги с ЕГО яндекса СЕБЕ на карту. уже одно это насторожило. Дальше - больше. Привожу диалог:
    - вводите пин-код, смотрите баланс, нажимаете ПОПОЛНИТЬ ТЕЛЕФОН, вводите номер (диктует)
    здесь меня и застопорило, так как я неоднократно пополняю телефон через банкомат, и данная процедура к выведению денег из ЯНДЕКСА отношения ну никакого не имеет. А, на секундочку, пополнять сказал на 450 грн, а потом еще раз.
    Я более десяти лет работаю на интернет- продажах и то чуть не попала...
    Короче говоря, все обошлось марш-броском после работы с ребенком до банкомата ощадбанка и домой. И приобретенным бесценным опытом, слава Богу, без финансовых потерь. Мозг включился вовремя))
    Будьте бдительны, внимательно читайте и думайте, какую операцию собираетесь проводить.
    А тебе, гад ты Чернышев, аукнется.
    1. Олег
      Олег Гости 25 марта 2017 06:46
      + +2 -
      А хто вам в поліцію заважає звернутись, знаєте скільки зараз справ порушено в поліції за шахрайство, не факт, що повернуть, але хай шукають і тоді шахраї не будуть відчувати себе такими безкарними. По друге якщо товар коштує набагато дешевше риночної ціни ніколи не переховуйте всю суму наперед я навіть 100 грн. не хочу переховувати нікому, і ви ніколи цього не робіть, навіть, якщо продавець каже, що не буде вам так продавати. не переживайте і шукайте іншого продавця, який продасть товар наложкой без передоплат, бо шахраї заради тих 100 грн. хочуть вас обдурити. Як раніше був аукро я просив продавця виставити товар на Аукро і тоді я хочаб бачив його рейтинг і відгуки, а зараз є його аналог Скайлост
  21. Яна
    Яна Гости 25 февраля 2017 17:20
    + 0 -
    Нужна была квартира в Киеве на 3 суток. Нашла объявление о сдаче посуточной квартиры по адресу г. Киев, ул. Жилянская 99 кв. 110. Договорилась о предоплате на карту 4149499642962920 300 грн за одни сутки, потом хозяин перезвонил начал возмущаться и говорить,чтобы я оплатила за все дни, что ему нужно заполнять какой-то регистрационный журнал для налоговой, и если я не скину деньги, то ему придется платить свои. Я начала отказываться, он продиктовал "свои" паспортные данные НВ 193890 Носач Сергей Владимирович 06.02.1990 г.р. для того, чтобы убедить меня заплатить остаток. Я отказалась, потребовала вернуть свои 300 гривен. Сказал, что вернет и с концами, телефон 0683779385 - уже отключен.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/velika-2km-m-vokalna-ul-zhilyanska-IDqqHBI.html
  22. Viktor
    Viktor Гости 20 января 2017 13:12
    + +2 -
    Этот черт
    Александр Сергеевич Чернышев 0958543973,Харьков
    сегодня пытался обмануть на OLX c карточкой Приватбанка....
    прочитал ветку он с декабря даже телефон не меняет идиот жадный ..
    Будьтьте Внимательны!!!!!!!
  23. Яна
    Яна Гости 16 января 2017 13:00
    + -1 -
    Добрый день! Попалась на мошенника ОЛХ!
    Продает технику для дома и мебель,якобы в связи с переездом в другую страну. Цена ниже рыночной в два раза.Просит предоплату в половине от суммы в моем случае 1000 грн. и... с концами... ни товара ни денег((Фото товаров оказывается не его, их ещё штук пять есть в инете под разными именами.
    Данные:
    Субров Игорь
    номер карты:
    53555711049479**
    телефон:
    0988370680
  24. Панасенко Андрей
    Панасенко Андрей Гости 5 января 2017 17:56
    + +1 -
    Панасенко Андрей Станиславович (1982-12-05) мошенник и вор из Тульчинского района (Одесса, Украина)
    Пропажа вместе с товаром (ОДЕЖДА).
    После перечисления денег начинает кормить завтрашним днем, товар (одежда) так и не поставляет.
    ЦЕНА ВОПРОСА: 29385,14 грн На 05.12.2016
    +380 (93) 323 07 08
    34 года / Одесса, Украина / не женат
    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
  25. Марина Станиславовна
    Марина Станиславовна Гости 3 января 2017 00:28
    + 0 -
    Мне тоже звонил номер +380666052360 Тот же прикол с двумя гудками. Перезваниваешь и не соединяет даже. Тю... )))))))
  26. ksena
    ksena Гости 2 января 2017 08:17
    + 0 -
    Мне сегодня в два часа ночи +380666052360 разбудили звонком, уже неделю звонки и сбросы, +380660827034, +380951309285, +380500690726, +380663676118, +380506689167
  27. Андрей
    Андрей Гости 28 декабря 2016 14:44
    + 0 -
    Егоров Александр Николаевич

    Мошенник. Якобы должен был помогать с покупкой жд билетов. Берет предоплату, ни с какими билетами не помогает, деньги естественно не возвращает.

    Объявление пока еще доступно https://www.olx.ua/obyavlenie/zh-d-bilety-IDl5O74.html

    Номера телефонов мошенника:
    066-844-55-01
    068-819-50-99
    063-740-33-40
    Номер карточки мошенника:
    4149 6258 0150 1220
  28. Анжела Петровна
    Анжела Петровна Гости 25 декабря 2016 15:17
    + +1 -
    Мне номер 0666052360 066-605-23-60 с 8 декабря наяривает.

    Если ты это читаешь, то знай, я скоро тебя найду и нассу в рот тебе и всей твоей семье, паскуда!
  29. Николай
    Николай Гости 23 декабря 2016 18:07
    + +1 -
    Тоже звонил этот черт Александр Чернышев 0958543973, знаю что он по-любому нашёл этот форум и читает это, так знай что ты черт галимый, давно его посадить надо.
  30. талисман
    талисман Гости 21 декабря 2016 23:56
    + 0 -
    Внимание мошенник!!! Хотела порадовать ребенка заказала коляску для куклы, я деньги перевела а он товар не отправил. 4323355200793099 Шаповал Сергей Иванович. Аккаунт удалил.

Продается беззеркалка Nikon 1 V1 + фикс Nikkor 10mm/F2.8 + фикс Nikkor

Продается системная фотокамера (беззеркалка со сменной оптикой) Nikon 1 V1 с большим комплектом. В комплекте есть абсолютно все, что может ...

Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере

Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google...

Замена модуля (стекла, экрана и сенсора) на JiaYu G2S

Приступаем к разбору JiaYu G2S. Снимаем заднюю крышку, извлекаем аккумулятор, обязательно извлекаем SIM-карты и карту памяти. По периметру нужно...

Подключение сабвуфера к Microlab SOLO7

Один из недостатков SOLO7 – слабые низкие частоты (НЧ), и этот недостаток весьма просто исправить, – достаточно подключить отдельный сабвуфер. Чем...

Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»?

Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть...

Смерть: неизбежность или повод подумать?

... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из...


авторизация на сайте

Войти при помощи Вконтакте Войти при помощи Facebook Войти при помощи Google+ Войти при помощи Яндекс
Забыли пароль?