Помощь проекту


К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

04 апрель 2016 37 967 128

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!

Интернет-магазин ntools.com.ua

Комментарии:

Добавить
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
  1. Konstantin
    Konstantin Гости 19 января 2018 12:26
    + 0 -
    Стрелкина Оксана Олеговна 0660387793 г. Днепр. Не пришла за товаром, посланным наложенным платежом.
  2. Александр Киев
    Александр Киев Гости 8 января 2018 01:13
    + +2 -
    Кидала, выпрашивает личные данные на OLX:
    Журний Руслан Серійович
    +38(097)256-34-69
    +380972563469
    0972563469
  3. Аноним
    Аноним Гости 4 января 2018 16:06
    + +1 -
    Бойко олег Юрьевич 0673557019 Мошенник на ОЛХ берет предоплату за товар а товар не пересылает
  4. Antonina Sysoieva
    Antonina Sysoieva Посетители 13 декабря 2017 10:15
    + +3 -
    +380664605807
    +380442298213
    Представляется магазином, названия не называет, говорит что сотрудничает с киностудией. Хотел свадебное платье за 3500 купить. По голосу не трезв, если начинаешь спрашивать данные на кого отправлять и т.д. Никакой информации не даёт, начал орать что он только деньги отправляет... Так как я настаивала сначала на получении номера, фамилии и адреса получателя была послана на Х*Й)) в гугле нашла ещё за ноябрь таких же пару случаев с этим номером именно киевским +380442298213.
  5. Л
    Л Гости 9 декабря 2017 14:30
    + -1 -
    Номер все тот же 0500146094 - очень уверенный мошенник с правильными вопросами о товаре и т.д.
    Просят подойти к терминалу для получения платежа? Знайте - вы разговариваете с жуликами.
  6. Александра
    Александра Гости 6 декабря 2017 17:40
    + +1 -
    Этот Чернышов уже задрал со своими разводами. Я выложила товар и ничего про него не написала, просто написала что все вопросы по телефону или на почту. тут звонок " я пркупаю товар, вот вся инфа куда слать" ну я на радости что человек доверяет сначала деньги высфлает, а потом я ему товар. ну вообщем договорились мы с ним и тут получается что я должна была на следующий день это все проводить а предложила в этот же день ( дала номер приватовской карты) он говоротил мол не получается сбой связи и ..... ну на завтришний день пошла я к банку почему то я ощад, начал мне втирать что вставте карту нажмите то , то... меня это насторожило и я позвола сотрудника банка, на что она сказала что это тупое кидалаво.
  7. Виктор Тарковский
    Виктор Тарковский Посетители 4 декабря 2017 14:25
    + 0 -
    Звонит с утра Чернышов Александр сергеевич 0500146094 просит продать кофеварку. На То, что в олх есть бесплатная доставка не реагирует и просит реквизиты карты, я ему даю ну номер и фио. Теперь перезванивает и просит прибежать к ощад банку типа он деньги перекинул и для верификации платежа нужно в банкомате чето там ввести.... Раскажу как будет: я буду возле ощада, он зайдет в ощад 24, мне прийдут смс: первая к доступу к счету, вторая на перечисление всей суммы с моей карты :) ну вообщем я побежал.
  8. Alex
    Alex Гости 20 ноября 2017 10:02
    + +1 -
    "Продают" трактора, требуют предоплату за доставку тел. 0983490994, имеют фейковый сайт вроде доставки nighrexpress777.etov.ua телефон 0731251159 один на фирму и на "водителя", доставку Косят под "Ночной Экспрес" там описывают типа накладную о доставке. Номер карты 5457082231979688 на толи Юрченко (Юрченкова) Вячеслава.
  9. Виктория
    Виктория Гости 20 ноября 2017 09:36
    + 0 -
    Покупали книги femialy and friends на ОЛХ по цене 80,00/шт. Ни денег, ни книг. Мошенники!!! Карт.№ 4149 4978 7228 2050 Пашкова Елена Валерьевна. Тел.: 063 454 02 71. На всякий случай еще тел.:093 103 97 71.
  10. zz
    zz Гости 16 ноября 2017 00:20
    + 0 -
    Кидало очередной. Лабенский Михаил Сергеевич 0985254640 г.Винница отправлял товар отд. 5 новой почтой. требует пред оплату в любом случае, хотел 300грн. но все таки развел на 100грн. отправил наложкой процессор для ноутбука якобы I-7 intel, заплатил за наложку еще 1370 грн. я его забрал, после чего выяснилось что это проц который стоит 100-300 грн (кто сколько просит). так что будьте внимательны!
  11. Елена Радченко
    Елена Радченко Посетители 9 ноября 2017 14:16
    + 0 -
    0 (63) 369 07 69 Молодая Мошенница . Присылает какой то мусор вместо обещанного товара
  12. Таня
    Таня Гости 26 октября 2017 23:24
    + 0 -
    +3805088517720- Сергей.Мошенник. к сожалению мы это поздно поняли
  13. Flyer S
    Flyer S Посетители 26 октября 2017 22:39
    + 0 -
    Шахрайство на ОЛХ від донбаських біженців.
    20.10.2017р. замовив на сайті ОЛХ тюнер DVB-T2 «Q-148» з доставкою від ОЛХ. https://www.olx.ua/obyavlenie/tv-tsifrovoy-t2-tyuner-pristavka-resiver-q-148-ip
    tv-youtube-ac3-t2-IDtbwPv.html Заплатив 310 грн. за товар + комісія, всього 314.24 грн. 21.10.2017р. товар відіслали через ТзОВ «Нова пошта», експрес накладна 20450049603604, товар отримав 23.10.2017р. На вигляд тюнер був у плівці, без видимих поломок. Потім виявилось, що прислали Q-148 з продавленою кнопкою, яку заклеїли плівкою. щоб не було видно. Продавець продав завідомо несправний товар неналежної якості, скрив поломку, щоб надурити покупця і виманити його гроші. Ми дзвонили по всіх телефонах продавця, що робити з бракованим товаром, але нам заявляли, що вони дуже зайняті і ми повинні дзвонити пізніше. 24.10.2017р. ми товар відіслали назад в Київ через перевізника «Нова пошта», експрес-накладна 59000291198044, заплатили за пересилку браку 47 грн. Від 25.10.2017р. товар в Києві, але Скибицкий Станислав Васильевич +380959113383 (СПД «Скибицький» И.Н. 3034903952 м. Київ, вул. Лугова, 9) не відповідає і не отримує назад бракований товар. Їх інтернет магазин https://lpx.com.ua/(Сайт создан на платформе Prom.ua) +380633221234, +380953221234, +380963221234 (Украина Киев ул. Вадима Гетьмана 17) – Александр хамив та заявив, що з «Нової пошти» товар забирати не будуть, і не забирають, що гроші повертати не будуть. Відмовились виконати свої обов’язки перед покупцем. Шахраї на ОЛХ, - будемо звертатися в Держспоживзахист, прокуратуру і нацполіцію з заявами про злочин. Просили службу підтримки ОЛХ та PROM.UA заблокувати шахраів, але ніякої реакції …
  14. Станислав
    Станислав Гости 8 октября 2017 22:12
    + +2 -
    осторожно,кидалово.Миронов Артем Андреевич,Киев,продает айфоны на олх,высылает внешне новые телефоны,при проверке оказывается полным хламом с дефектами,после исчезает со связи,тел.0638386236 ,карта привата 59000285444081
  15. Игорь
    Игорь Гости 19 сентября 2017 09:59
    + +2 -
    Звонили с +380567851961 (056-785-19-61), представились службой безопасности Национального банка Украины, спросили какого банка у меня карта - послал нах**, больше не перезванивали.
    1. упс
      упс Гости 27 октября 2017 17:23
      + 0 -
      тоже самое. вот прогуглил номер ;)
  16. Мунтян Валерия
    Мунтян Валерия Гости 28 августа 2017 21:46
    + +1 -
    Осторожно! ОБМАН! КИДАЛО! Мошенник ![center][/center]
    Продавец на ОЛХ
    https://vapes.olx.ua/ отзывы
    Роман, ул.Ак. Проскуры 3 , Харьков (Лучший продавец OLX)

    0669727413 (066 97 27 413, +380669727413 , +380 66 972 74 13 , 066 972-74-13, 066 9727413 )
    063 520 3427 (063520342, 063 520 34 27, 063-520-34-27)
    096 648 9354 (096-648-93-54, 0966489354)
    095 520 3427 (0955203427, +380955203427+380 95 520 34 27095 520-34-27095 5203427)
    Отправки от имени
    Мунтян Валерия Валерьевна (Мунтян Валерия Валерійвна)
    Одесса, Украина
    0938130401 (+380938130401+380 93 813 04 01093 813-04-01093 8130401)
    https://vk.com/valeriya_val
  17. Юра
    Юра Гости 21 августа 2017 07:39
    + +3 -
    Хотел рассказать про Чернышов Александр Сергеевич 380500146094 Кидает и забивает голову продавцу.
    Представляеться из города Харькова скдад №1 Новая почта.
    Куда смотрить полиция Украины когда это хуйло не меняет номер телефона 2014 года.
    1. Тоже сегодня звонил такой
      Тоже сегодня звонил такой Гости 2 октября 2017 19:45
      + +1 -
      Хотя бы для приличия поторговался. )
  18. Римма Васильевна
    Римма Васильевна Посетители 2 августа 2017 16:19
    + +3 -
    Продаю товар на олх. Звонок через 15 мир после размещения. 0500146094, представился как Чернышов Александр Сергеевич, быстро захотел купить предложенный мною товар, что показалась очень странным. Договорились, дала номер карты. Через какое-то время приходит смс, от SMSINFO, типа ваше объявление выбрано лучшим))))
    -смешно?)
    -и мне стало ржачно...)
    В смс была битая ссылка, по которой, якобы, можно забрать приз!!!))) с win файлом)
    Ну, естественно, я ничего не забрала ( приз).
    Спустя ещё какое-то время - звонок. От того же Александра Сергеевича (не Пушкин))), и давай мне втирать, что идите к банкоматы Ощада, наберите меня, скажу код и деньги у вас в кармане!)
    Это кошмар... Моя мама по велась бы... И это самое страшное...
    Короче, пообещала А.С. что пеоедам его телефон в полицию...
    Будьте осторожны!
  19. DmitryAVET
    DmitryAVET Создатель 1 августа 2017 16:12
    + 0 -
    И снова мошенники: +38-091-962-12-15 рассылают SMS с содержанием: "Uvaga!!! Shanovnuy Klient, Vasha kartka zablokovana Bankom! Detali za nomerom: +38(099)-359-56-59 +38(050)-261-28-51 "OshadBank"
  20. DmitryAVET
    DmitryAVET Создатель 27 июля 2017 11:16
    + +2 -
    Очередные мошенники +38-091-962-45-94 (0919624594) присылают SMS с содержанием: "OSCHADBANK" Vachu cartku Zablokovano info za tel. +380664755205 +380443374310 "OSCHADBANK"
  21. Эльвира
    Эльвира Гости 21 июля 2017 10:40
    + 0 -
    Продает на ОЛХ холодильник, а так же любую другую бытовую технику, под предлогом срочного переселения в Россию. Находится в области, просит перевести деньги на карту ощад банка 5167-4910-0754-2144 , якобы за транспортировку Новой Почтой. Деньги перечисляем, после чего высылает левый номер декларации Новой Почты и пропадает.
  22. Анна Михайленко
    Анна Михайленко Гости 15 июля 2017 09:42
    + 0 -
    Осторорожно мошенники, берут предоплату полную и пропадают, аккаун с 2013года — куплен на то и повелись, продают кровать машину, под именем Елена. Карта на Кучеренко Оксана 5168 7555 3030 4738, номер телефона указан 073 000 79 10, но они типа уже в Крыму и дает русский номер. Номер объявления: 436862380
  23. Олег
    Олег Гости 4 июля 2017 15:02
    + +2 -
    Чернышев Александр Сергеевич из Харькова (тел.0958543973) не унимается. Вчера и сегодня имел 2 безуспешные попытки развести меня на ОЛХе через свою схему с банкоматом. Ау, полиция!!!! Люди, будьте бдительны!
  24. Анна
    Анна Гости 14 июня 2017 15:26
    + +6 -
    Негара Анастасия Вечеславовна тел.0634462514 из Киева
    Эта особа развела меня на 6000 грн.Хотела купить айфон у нее. Так хорошо ворковала и в итоге телефон не прислала.
    Посоветуйте пожалуйста как можно вернуть деньги и засадить по полной.Или всем пострадавшим собратся и решать эту проблему
  25. Владислав
    Владислав Гости 7 июня 2017 17:26
    + +3 -
    сьодні телефонував Чернишов Олександр Сергійович (+380958543973) каже що хоче придбати товар по предрплаті , добре що я вже давно про нього знаю, в цьому році він вже вдруге хотів мене кинути по своїй схемі ощадбанку. хоча б телефон і ініціали змінив !
  26. Алеся
    Алеся Гости 6 июня 2017 13:48
    + 0 -
    Продавец мошенница, высылает товар с дефектами, при чем у неё уточнили заранее, весть ли дефекты, деньги не возвращает и бросает трубку, не ведитесь на эту хламовку. Карта приватбанка 51687572323579X7 Петрига Евгения Петровна, она из Киева, тел. 063-272-10-76 или 0632721076
  27. Михаил, Харьков
    Михаил, Харьков Гости 5 июня 2017 20:21
    + 0 -
    +380671236521 Мошенники. Алина, Олег. Предлагают запчасти к автомобилям, предоплата 50% на карту приватбанка - Гиренко Игорь Владимирович 5169 1573 0353 2XX6 .по получению денег на связь не выходят
  28. Сергій
    Сергій Гости 2 июня 2017 11:51
    + 0 -
    0689872176
    аферист з олх. мотиль василь васильович картка 48904945745599Х8. отримав гроші за відправку товару і пропав.
  29. DmitryAVET
    DmitryAVET Создатель 30 мая 2017 09:44
    + +2 -
    Еще один номерок в список +380994367458 (0994367458), один гудок и сбрасывают, звонят по утрам.
  30. Руслан
    Руслан Гости 28 мая 2017 11:48
    + +1 -
    добавьте 0994399506 и 0664336763 звонок и сразу сброс

Продается беззеркалка Nikon 1 V1 + фикс Nikkor 10mm/F2.8 + фикс Nikkor

Продается системная фотокамера (беззеркалка со сменной оптикой) Nikon 1 V1 с большим комплектом. В комплекте есть абсолютно все, что может ...

Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере

Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google...

Замена модуля (стекла, экрана и сенсора) на JiaYu G2S

Приступаем к разбору JiaYu G2S. Снимаем заднюю крышку, извлекаем аккумулятор, обязательно извлекаем SIM-карты и карту памяти. По периметру нужно...

Подключение сабвуфера к Microlab SOLO7

Один из недостатков SOLO7 – слабые низкие частоты (НЧ), и этот недостаток весьма просто исправить, – достаточно подключить отдельный сабвуфер. Чем...

Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»?

Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть...

Смерть: неизбежность или повод подумать?

... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из...


авторизация на сайте

Войти при помощи Вконтакте Войти при помощи Facebook Войти при помощи Google+ Войти при помощи Яндекс
Забыли пароль?