Помощь проекту


К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

04 апрель 2016 52 558 173

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!

Интернет-магазин ntools.com.ua

Комментарии:

Добавить
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
  1. О
    О Гости Вчера, 16:34
    + 0 -
    типа Дмитрий, типа Киев
    +380639950544 0639950544
    Покупатель с олх. Звонит по вопросу покупки дорогого товара на олх, предлагает вместо себя отправить на встречу таксиста, который заберет товар, а он перечислит деньги на карту привата (которую просит заранее). Схема давно известна. Смс об оплате отправляется липовое, а товар уезжает с таксистом (который спешит). Таксист при этом скорее всего тоже в доле. Хотели на встречу сразу ментов пригласить и за задницу этого таксиста схватить, но нет времени на все эти игры. Будьте бдительны!
  2. Anton
    Anton Гости 15 сентября 2018 07:01
    + 0 -
    Сделал предоплату,перевел деньги по номеру карты (400).Продавец просто удалил профиль
    Бурый Александр Андреевич, 5174749900841389.
  3. imgu03
    imgu03 Гости 8 сентября 2018 13:09
    + 0 -
    Недобросовестный покупатель Василинюк Николай Николаевич

    Василинюк Микола Миколайович, г. Городенка, Ивано-Франковская обл.
    Заказал посылку на OLX, выпросил скидку.
    В итоге не пришел на почту, чтобы забрать посылку. В переписке хамит.

    Телефон
    +380966585428

    Ссылка на профиль OLX
    https://www.olx.ua/list/user/yBgz/
  4. Александр Кедык
    Александр Кедык Гости 9 августа 2018 00:30
    + 0 -
    Внимание! Украден автомобиль!

    Volkswagen Golf гос.№ ВА 0286 ВЕ, 1993 г.в., цвет красный.
    Продать ворованную машину под видом "по техпаспорту" пытается Качан Сергей. Мотивирует тем, что хозяин машины умер и её не переоформить...
    На самом деле хозяин умер в этой машине не собственной смертью!
    Адрес мошенника: г. Долинская, Кировоградской обл. , ул. Ленина д. 48. кв. 73.
    Его телефоны: 0987815991, 0665179874
  5. Яна
    Яна Гости 25 июля 2018 21:27
    + 0 -
    Бойко Александр Сергеевич, 0442292917, Киев, отделение НП 33, подозрительно предлагает купить товар по полной предоплате, но деньги перечисляет не на счет/карту, а предлагает снять деньги с терминала, называя это моментальным переводом, еще и инструкции по телефону дает, как это сделать, пытаясь запутать незнающего человека. После чего требует отправить чек из терминала (который, кстати, нельзя никому передавать) по Новой почте вместе с товаром. Будьте бдительны! Снимите свои же деньги (+ еще в том числе и ему что-то перечислите) и товар ему на халяву отправите, когда опомнитесь будет поздно, посылку заберет т ут же, так как требует отправить день-в-день, прикрываясь правилами юр.лица.
  6. Ирина
    Ирина Гости 19 июля 2018 00:05
    + -1 -
    Будьте осторожны! Мошенница Левченко Виктория Владимировна тел. 0505833786, карта Приватбанка 4149437856706500 из Киева заказала на ОЛХ у меня наложенным платежом велосипед в сборе, чтобы "сразу сесть и поехать, т.к. крутить некому". При отправке мною на перевозчике по телефону еще раз подтвердила, что велосипед отправлять обязательно - будет брать. Стоимость доставки 800 грн. После отправки - перестала отвечать на сообщения, а телефонные звонки сбрасывать. Так как она также является и продавцом различных детских товаров на ОЛХ и кидстаффе, будьте осторожны, доверять ей нельзя, хотя и рассказывает, что мама 3-х детей!
  7. Александра
    Александра Гости 14 июля 2018 17:14
    + +1 -
    Мошенница Алимова Лолита Георгиевна +380964385892,номер карты 5167 4910 1784 8796 .Берёт деньги за товар и пропадает.Переписку ведёт через Вайбер.Будьте внимательны!!!
  8. Гость
    Гость Гости 12 июля 2018 21:40
    + 0 -
    5168755421348091 Терёшина - Мошенница! Внесла ей залог за товар, а она ничего не отправила и молчит. Не ведитесь.
  9. Ярослав
    Ярослав Гости 11 июля 2018 17:08
    + 0 -
    нимание Мошенник!!!

    Андрей даниэла

    ,+380985102816, 0634335488, +380952532438

    Продает дешево вещи, коляски, велики, ноуты, говорит что раздел имущества,
    потом говорит нет карты привата, деньги кидать на контрактный номер киевстар, потом теряется
    На олх разные профили с разных городов.
  10. Александр
    Александр Гости 7 июля 2018 22:43
    + 0 -
    Осторожно! Сайт генератор ложных негативных отзывов kidalovo-odessa.biz.ua

    Сайт kidalovo-odessa.biz.ua портит репутацию путем публикации клеветы!

    за удаление негативного отзыва требуют 100 долларов!

    Коментарий на сайте kidalovo-odessa.biz.ua оставить невозможно!

    Недавно столкнулся с данным ресурсом, который компрометирует честное имя многих

    продавцов на ОЛХ. Сайт kidalovo-odessa.biz.ua генерирует ложные отзывы и обвинения.

    Проще говоря, вписаны почти все подряд объявления ОЛХ города Одессы.

    Шаблон отзыва для всех отзывов одинаковый,меняется только имя пользователя,

    сумма и названия товара. Контактные данные администрации сайта

    в виде email info@kidalovo-odessa.biz.ua

    Оставить свой отзыв опровержение также невозможно.
  11. гость
    гость Гости 14 июня 2018 20:30
    + 0 -
    0631421942 мошенник с олх
  12. Оксана
    Оксана Гости 13 июня 2018 08:41
    + +2 -
    Сайт http://kidalovo-odessa.biz.ua - МОШЕННИКИ!!!! На сайт размещаются якобы данные кидал с ОЛХ с указанием мобильных номеров, города и других данных. По на самом деле это данные обычных продавцов. За удаление клеветы (якобы недоразумения) администрация сайта требует 100 дол!
    1. Елена
      Елена Гости 3 июля 2018 12:50
      + 0 -
      Да, сайт действительно кидалово. Полностью с вами согласна. Сама туда попала. Никого никогда не кинула в жизни, а тут такое. Чтобы удалить , требуют 100 у.е. Люди! Не ведитесь на этот сайт,ведь на совершенно нормального человека , вы будете думать, что он мошенник.
  13. Са
    Са Гости 5 июня 2018 16:10
    + 0 -
    0680384858 Степан. Шахрай, представляется військовим, в пошуковику є кілька постів в контакті де просить про допомогу, а сам замовляє дороге взуття.
  14. Ксения
    Ксения Гости 31 мая 2018 12:58
    + 0 -
    Осторожно,МОШЕННИК!
    Гуртовник Александр Эдуардович
    Нарвалась на мошенника,оказалось промышляет на ОЛХ давно (погуглила,нашелся на трех сайтах по ФИО), после оплаты на банковскую карту товар не высылает, на сообщения не отвечает,трубку не берет-полный игнор. Дала заявку в Приват банк на возврат средств,пока на рассмотрении, читала,что были случаи возвращения  денег. Но мало верю. Дело принципа,бесит ситуация. Все скрины и переписка сохранена, ссылки на отзывы о нем,как о кидале тоже. Будьте осторожны с этим человеком - Гуртовник Александр Эдуардович, город Одесса. Ниже все известные его телефоны и номера банковских карт,на которые требует оплату.На ОЛХ около 240 объявлений,дата регистрации в 2017 году.

    +380982459493 - работает
    +380668625657 - работает
    +380672725755 - работает
    +380916124106 - на автоответчик
    +380930413514 - на автоответчик


    г. Одесса, проспект Добровольского 143/20

    карта ощадбанка
    № 5167491018370956
    Гуртовник Александр Эдуардович

    карта приватбанка
    № 5168755901102299
    Карачков Максим Владимирович

    №5274640002973429
    Осыка Наталья Владимировна

    профиль на OLX https://www.olx.ua/obyavlenie/sovetskiy-siniy-bukvar-IDA3pLO.html

    https://tellme.pro/profile/l9Hqjyt-Qz1qKI7

    http://aferistoff.net/%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%82%D0%B5%D0%BB-06727257/

    https://zvonok.octo.net/number.aspx/0668625657
  15. Кристина
    Кристина Гости 27 мая 2018 11:11
    + +1 -
    ?+380 (94) 925 32 03? ШАХРАЙ
    Подзвонив по оголошенню розпитав швидко про товар, сказав що все підходить і сказав продиктувати номер картки. Потім запитав чи ця карта кредитна чи валютна (про депозитну і не йшлося) Коли я сказала що для переказу це не важливо, послав мене і кинув слухавку.
  16. Денис
    Денис Гости 24 мая 2018 14:36
    + +1 -
    ситуация аналогична. товарищ Чернышов Александр Сергеевич +38 050 84 71 582 хотел купить коляску и предлагал бежать к банкомату. Будьте внимательны
  17. Галина
    Галина Гости 23 мая 2018 13:23
    + +3 -
    Мне сегодня через олх хотел некий Чернышов Александр Сергеевич купить коляску, и соответственно я должна была пройти до банкомата, меня это сразу насторожила, ввела эту фамилию в поисковик, а про него здесь можно целое досье насабирать, он оказывается представляется с разных городом, для меня он был с Харькова, и что меня поразило, у него постоянно 1 отделение новой почты. Люди будьте внимательны
  18. RO
    RO Гости 21 мая 2018 17:36
    + 0 -
    Рекомендую 2 рази подумати ніж замовляти щось в Максима (дуже «чесного») продавця техніки (Білозерка, Херсонська область). Продає не робочу техніку, а потім відмовляється від повернення, хоча на словах описує як повністю робоча і без нюансів.
    Купляв в нього термостат, виявилося що в ньому не робоча батарея, про що Максиму повідомив, у відповідь сказав що нічого не знає. Тепер перестав навіть відповідати на дзвінки.
    На OLX телефон — 095 042 8524 (+380950428524, (095) 04-28-524, (095) 042-85-24)
    Також є контакт, Пікуш Анна Романівна — 095 707 5273 (0957075273, +380957075273, (095) 70-75-273, (095) 707-52-73).
    Рекомендую купляти в інших продавців!
  19. Гость Алекс
    Гость Алекс Гости 11 мая 2018 13:20
    + 0 -
    Не честный продавец Дмитрий из Луцка, торгует аксессуарами к автомобилям.
    Дмитро, Дима, Дмитрий
    0508432879
    0673344219

    Я заказал комплект дефлекторов ( мухобойка и ветровики ) для своей машины, при этом у продавца уточнил, не будет ли у меня проблем с установкой и качеством этих аксессуаров, он четко ответил что не будет.
    При получении на новой почте я проверил целостность всех элементов и забрал посылку.
    В результате дефлекторы на двери не подошли, они скорее всего даже не для моей машины, т.к. радиус изгиба совершенно не соответствует моей модели. Возврат дефлекторов продавец отказался делать, начал орать и доказывать, что черное - белое. По итогу истерики по телефону он сказал, что возвратов у него нету, только в объявлении это не указанно.
    Прежде чем покупать у этого человека, подумайте десять раз.
  20. Покупатель
    Покупатель Гости 25 апреля 2018 10:08
    + +1 -
    Андріїшин Марян Петрович MarcoAuto ( теперь он уже Autoshrot Marco он же он "autozapchastiby" Автозапчасти б/у из шротов Автозапчастибу, "autozapchastiby" ), 0977268399 , 0671667557, 0631080717 , +38067166-75-57 . Физически находится в г. Шумск. Высылает товар наложенным платежом, гарантирует возврат средств, если товар не качественный.После того как выясняется, что товар не надлежащего качества возвращать деньги отказывается.По моему мнению это чистой воды мошенничество, на использовании того факта что на почте товар проверить не возможно.
    Кормится на площадках https://marco.olx.ua/ https://autozapchastiby.prom.ua/ периодически меняет их название, когда количество жалоб превышает критическую массу.
  21. Елена
    Елена Гости 24 апреля 2018 19:23
    + +6 -
    0949253203
    Мошенники, не ведитесь!
    Представляются свадебным салоном, просят номер карты и далее по накатанной))
    Если что-то идёт не по их плану-резко говорят неприличные вещи и бросают трубку. Будьте бдительны.
  22. Юрий
    Юрий Гости 23 апреля 2018 15:30
    + 0 -
    На OLX продевец с телефонными номерами +380980208049 ; +380967853521 -мошенник и вор, не связывайтесь, и уж ни прикаких обстоятельствах не давайте ему денег на перед, кидала он.
  23. DmitryAVET
    DmitryAVET Создатель 22 апреля 2018 10:55
    + +2 -
    Прошло 2 года, очередные мошенники пытаются разводить людей по тому же методу. Номер телефона 0949253203 (+380949253203, 094 925 32 03). Представляются свадебным салоном, просят номер карты. Далее просят подойти к банкомату, вывести баланс и далее по накатанной.
  24. Покупатель
    Покупатель Гости 18 апреля 2018 13:06
    + 0 -
    Классическое впаривание мусора используя то обстоятельство, что проверить его при получении на почте невозможно.
    Мар'ян продает бу товар для автомобилей под маркой MarcoAuto , Marco Auto , а теперь уже Автозапчастибу, "autozapchastiby" телефоны 0977268399 , 0671667557, +38067166-75-57 . Продает свой мусор на площадках https://autozapchastiby.olx.ua/ https://autozapchastiby.prom.ua/ и других
    Высылает дорогостоящий товар наложенным платежом, гарантирует возврат средств, если товар не качественный. После того как выясняется, что товар не надлежащего качества возвращать деньги отказывается. Никому не советую иметь с ним дело. Не доверяйте обещаниям гарантий, после того как вы расстались с деньгами, забудьте все что он вам обещал.. ))
  25. Леша
    Леша Гости 27 марта 2018 13:23
    + 0 -
    НЕ отправил товар!!! Прикарманил деньги ОЛХ
    Карта
    4731 1856 0010 8911
    +380686278916
  26. Виктория
    Виктория Гости 21 марта 2018 00:13
    + 0 -
    Кидалово на OLX
    Мобильный 380 983 738835 / 380983738835 / +38-098-373-88-35
    Fashiony интернет магазин
    fashiony.olx.ua
    Добавляют товары с "доставкой OLX", но в личной переписке говорят, что с доставкой не работают. Ссылают на якобы то, что были "проблемы", "деньги не приходили" и так далее. Просят всю сумму или половину предоплатой на карту.
    Судя по всему, мошенники.
    Есть негативный отзыв http://kidalovo-kiev.biz.ua/moshennik-na-olx-fashiony-internet-magazin-380-983-
    738835-da-ili-net/
  27. Ольга
    Ольга Гости 15 марта 2018 02:04
    + 0 -
    Купила валенки 2 пары. Одна из них оказалась совершенно изъеденная молью. И заплатила за нее 600 грн.! Договориться с продавцом по Viber(Vladislav +380967726744) о замене товара с пересылкой за его счет не смогла. Мошенник!!!
  28. Толик
    Толик Гости 7 марта 2018 14:53
    + +1 -
    Горкавчук Василь Васильович Нересниця (Тячівський р-н) Відділення №1 Адреса: вул. Миру, 34 номер 380676488269. Малолетка развлекается тем что заказывает товар, а потом "Я не я" и не забирает его. Знаю 4 эпизода с ним + 1 мой(((((.
  29. иван
    иван Гости 3 марта 2018 11:17
    + 0 -
    Логвиненко Татьяна
    Логвиненко Дарья
    0680307500
    0502567464

    мошенники
    Харьков

    купил через товарища телефон Samsung за 10000 грн.
    я был в командировке .
    забирал его мой товарищ.
    аферисты подсунули кабель и зарядку от Lenovo
    сказали что со мной об этом договорились
    (со мной связи не было чтобы уточнить этот момент)
    но не в этом самое главное


    обещали гарантию на телефон
    как обычно...

    я приехал через неделю и обнаружил что imei в телефоне и на задней крышке разный.
    телефон собран из двух одинаковых телефонов
    корпус от одного, плата от другого (((

    я написал продавцу об этом и понял что меня кинули тк
    диалога не получилось

    будьте внимательны
    не попадайтесь на уловки аферистов
  30. Иван
    Иван Гости 24 февраля 2018 00:23
    + 0 -
    На ОЛХ продаёт коляску детскую Tutis Zippy New 3в1, номер объявления 504802668. Работает по стандартной схеме, хочет 100% предоплату перед тем отправить товар почтой. При переписке когда понял что его "раскусили" отвечает нецезрурно. Номер телефона в обьявлении 098 696 7615, номер по которому связывается
    0960439086.

Продается беззеркалка Nikon 1 V1 + фикс Nikkor 10mm/F2.8 + фикс Nikkor

Продается системная фотокамера (беззеркалка со сменной оптикой) Nikon 1 V1 с большим комплектом. В комплекте есть абсолютно все, что может...

Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере

Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google...

Замена модуля (стекла, экрана и сенсора) на JiaYu G2S

Приступаем к разбору JiaYu G2S. Снимаем заднюю крышку, извлекаем аккумулятор, обязательно извлекаем SIM-карты и карту памяти. По периметру нужно...

Подключение сабвуфера к Microlab SOLO7

Один из недостатков SOLO7 – слабые низкие частоты (НЧ), и этот недостаток весьма просто исправить, – достаточно подключить отдельный сабвуфер. Чем мы...

Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»?

Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть...

Смерть: неизбежность или повод подумать?

... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из нас...


авторизация на сайте

Войти при помощи Вконтакте Войти при помощи Facebook Войти при помощи Google+ Войти при помощи Яндекс
Забыли пароль?