К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

04 апрель 2016 26 093 80

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!

Интернет-магазин ntools.com.ua

Комментарии:

Добавить
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
  1. Вандамм
    Вандамм Гости 13 сентября 2016 00:40
    Главные мошенники и аферисты на этом сайте OLX - сами админы и модераторы. Они игнорируют жалобы на реальных мошенников, а за деньги от платных услуг позволяют продавцам срать на правила.
  2. Дмитрий
    Дмитрий Гости 28 июля 2016 15:03
    Недавно столкнулся с недобросовестным покупателем. Султанов Джафар, Львовская область, г. Самбор, мобильный +380634100150 (0634100150) и +380680470926 (0680470926). Человек покупал планшет, несколько раз названивал, чтобы ему чем побыстрее отправить, а когда посылка прибыла на склад - не забрал. При этом игнорирует звонки и СМС. Так что имейте ввиду если надумаете что продавать или покупать у этого человека!
  3. Аноним
    Аноним Гости 25 июля 2016 01:12
    Я тоже столкнулась с мошенниками, которые звонят якобы с Приват. Уже сколько времени это продолжается исходя из комментариев и тел. стационарный один и тот же звонит. Неужели за эти месяца не нашли местонахождения этого телефона?
  4. w_ris
    w_ris Гости 24 июля 2016 15:18
    Кидалово при покупке подвесного мотора.
    Попросила оплатить доставку, якобы вдруг я не приду забрать с "Новой пошты" товар.
    телефон на автоответчике.
    Гичка Надежда Михайловна
    т.063 839 6992
    мастеркарта 51674xxxx6940448
  5. Василий
    Василий Гости 22 июля 2016 15:32
    МОШЕННИК и КИДАЛА !!! 0686447884 (068-644-78-84) карта ПриватБанка 4323 3473 0830 3608 Салабуда Сергей Викторович, только разводит всех на предоплату. Хотела купить кондиционер - ничего не выслал, отослала деньги ему на карту и все.. пропал! Лохотрон для таких доверчевых как я..
  6. Олег
    Олег Гости 15 июля 2016 23:23
    Добрый день! ВНИМАНИЕ!!! Сегодня звонит неизвестный номер 0992600190 человек представляется Чернышев Александр Сергеевич, говорить это служба безопасности Ощадбанка и из-за увеличившихся случаев мошенничества предлагает пройти проверку собственника пластиковой карты. Для начала назвать 16 значное число, срок действия карты и цифры на обратной стороне карты и если не пройти эту операцию, то карта будет заблокирована на 60 дней и пеня за каждый день составит 25грн(эту фразу он говорит очень чётко повторяя несколько раз как гипноз), а по имени отчеству он не обращался, всегда говорил "уважаемый клиент". Будте очень бдительны чтобы не попасться на крючок, т.к. сотрудники банка не требуют эту информацию она конфиденциальная!!!!! Всем удачи.
  7. Валерий
    Валерий Гости 24 июня 2016 21:46
    М О Ш Е Н И К
    Тендит Артем Олегович
    Номер карточки на эту фамилию 5168 7**6 1**4 4343
    Тел. 0688953161
    Я деньги перевел , а товар не получил
    Телефон замолчал
    Мошеник 100%-ный
  8. bla
    bla Гости 10 июня 2016 22:51
    Осторожно мошенник — Юферов Алексей Борисович.
    Адрес: г.Львов, ул. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Номер карты ПриватБанка 4149 6258 xxxx 6512
    тел. 063 053 91 01

    Юферов Алексей Борисович - продавец на сайте OLX. После оплаты за товар тянул с отправкой 10 дней, в итоге прислал кучу сломанного хлама. Обещал отправить заказанный товар, объяснив, что его друг все напутал и прислал не то. В течении двух месяцев рассказывал как он занят, в итоге просто перестал отвечать.
  9. Юлия
    Юлия Гости 19 мая 2016 14:45
    сегодня звонил 0992600190 Чернышов Александр Сергеевич. На ОЛХ продаю свадебное платье, изначально удивилась что звонит мужчина и расспрашивает. Просил подойти к банкомату и ввести там что то, но слава богу что знаю за все эти разводы! он такой гаденыш настойчевый, назвонивает через каждый час чтоб я подошла туда с карточкой, но немного издеваюсь и отдягиваю время!Пусть хоть как то помучается в ожидании времени и денег!)) будте внимательны, не попадайтесь на такие аферы, не бросайтесь с головой в омут из за хороших покупок или продаж! Проверяйте ВСЕГДА информацию!
  10. Иван
    Иван Гости 15 мая 2016 11:55
    Звонит сегодня 15 мая 2016 года. Представляется Чернышевым Александром Сергеевичем, хочу гворит купить Вам товар на Сладо (охл). тел. номер 0992600190. Говорит со Славянска. Говорит донецкая область, отделение новой почты номер 1. туда товар отправь. А я вам на карточку сброшу. могли бы подойти к банкомату, мол я на даче и нет возможности на терминал скинуть. Ну и по откатоной схеме. Этого урода до сих пор никто еще не заткнул. Будьте бдительны!
  11. Саня
    Саня Гости 3 мая 2016 14:25
    только что позвонил Чернышов Александр Сергеевич, сказал что бы я к Ощадбанку подтягивался 0992600190, Живет его дело и сейчас. Наша полиция нас бережёт.
  12. Гена
    Гена Гости 24 апреля 2016 20:10
    Звонит сегодня 24 апреля 2016 года. Представляется Чернышевым Александром Сергеевичем, хочу гворит купить Вам товар на Сладо (охл). тел. номер 0992600190. Говорит со Славянска, через я. Говорит донецкая область, отделение новой почты номер 1. туда товар отправь. А я вам на карточку сброшу. Слушаю дальше: он не унимается говорит сын у него интересуется компьютером, хочу купить через яндекс деньги, могли бы подойти к банкомату. Ну и по откатоной схеме Жив еще этот дурилка, с Запарожья он сучек.
  13. игорь
    игорь Гости 9 апреля 2016 14:03
    сегодня пытались развести на деньги чернышов александр сергеевич тел 0992600190 не получилось у них будте бдительны
  14. Андрей
    Андрей Гости 31 марта 2016 12:18
    продавец Андрей (uraganromnu) 0684399913 (продает ноут Acer) - мошенник, просит предоплату или пополнить мобильный, по факту не отправляет.
  15. Максим
    Максим Гости 7 марта 2016 21:22
    Чернышов Александр Сергеевич, г. Славянск, 0992600190

    Кинул на 300 грн, буквально 4 часа назад, будьте бдительны!
  16. Артём
    Артём Гости 6 марта 2016 14:41
    Чернышов Александр Сергеевич, г. Славянск, 0992600190

    Жулик! Пытался развести на деньги. У него не вышло. Когда он понял, что не он меня, а я его вожу за нос, то он стал нервничать, опустился до оскорблений.
    Я подал заявление в полицию. Не особенно рассчитываю на успех, но реагировать нужно.
    Судя по тому, что я нарыл в Интернете, работает Александр уже около года. Причём с этого же номера.
    Будьте бдительны!


    Ответ на #28:
    Юлии:
    Не исключено, что он именно с нар и звонит.
  17. Витя
    Витя Гости 16 февраля 2016 19:20
    Приват банк 5168 7556 0359 4355 Колонцев Александр Станиславович кидает по предоплате на OLX.Карта Привата заблокирована+дурачёк засветил свою неадекватную физиономию при снятии денег,Перед следаком уже не съедет что не при делах.Уже написана заява в правоохранительные органы по факту мошейничества.
  18. Alexey
    Alexey Гости 9 февраля 2016 17:25
    +380954372935
    Развод по теме OLX, будьте бдительны
  19. maverick
    maverick Гости 28 января 2016 10:06
    Мошенник на ОЛХ, продает одежду и обувь, отправляет по предоплате за доставку, отправил ему деньги на его карту, после этого не отвечает на телефон и сообщения, для меня сумма не существенная, но пусть теперь все знают что есть такой недобросовестный человек
    0991660855
    perembl4ka
    http://olx.ua/list/user/1P8Kz/
    4149 4978 1351 2706 ( 4149497813512706)
    Сербов Сергей Александрович (Сэрбов Сергій Олександрович)
  20. Вадим
    Вадим Гости 9 января 2016 15:42
    Внимание мошенник!!! перечислил 220 грн предоплаты за телевизор номер карточки 6706 3500 1842 8576 Тяжкун Анна Романовна номер телефона +380688253743
    В интернете информация про её: Южноукраинская Гимназия № 1, Южноукраїнськ, Миколаївська область, 6В
  21. fl
    fl Гости 23 декабря 2015 02:35
    обманут

    ************** Яцемирский Сергей , Yacemirski , Лозовая Харьков обл., Винница, Вознесенское, Мукачево, Каменец-Подольский, Николаев,Ялта, Херсон,Днепропетровск, Клячаново, Новоселица

    5211537447946968 Яценко https://vk.com/trend52013 , Виктория Вещевая http://vk.com/id187333132

    4323355301438057 Яценко Александр Александрович, Яценко Александр 02.07.1996 sasha_m625 id39864706, Коваленко Кристина Владиславовна , Наумов Станислав, 0962774923

    5211537447787156 Яценко Алина Александровна, 0987002312 Тростянец Сум.обл

    ************* Яценко Юлия (Погорелко Юлия Николаевна? 03.05.1987) 03.05.1987, 0674155141 Щорс Чернигов обл.

    ************ Яцентюк Татьяна Валентиновна из Одессы.

    6762466023997461 Яцечко Богдан Андреевич , tradeistore, Александр Прокопьев, vk.com/tradeistore id190781081, Красноград, Кривой Рог, Северодонецк, Цурков, Жовнино, Здовбица

    4149605490454113 Яцина Денис Викторович http://vk.com/id223482392 , http://vk.com/id253236933, http://vk.com/club67952267 , 0634485962


    5211527305269439 Яцкевич Дмитрий Александрович , , Яцкевич А.А , texnopark.in.ua , info@texnopark.in.ua 0995214413, 0964121926 , 0734834887 Запорожье

    ************** Яцко Олег Александрович , Макаренко Виктория Валентиновна, Могилев-Подольск, Мариуполь, Геничевск

    ********* Яшкова Людмила, Людмила Модна http://vk.com/id126088746, http://vk.com/club43350100
  22. Юлия
    Юлия Гости 21 декабря 2015 16:47
    И меня сегодня эта сволочь - Чернышов Александр Сергеевич Донецкая обл.г.Славянск телефон 0992600190 пытался развести через OLX. Вот гад, это ж хорошо, что я в банк обратилась, что за перевод такой - с подтверждением, подойти к банкомату. Да так настойчиво - говорю нет рядом банкомата, а он банкомат привата есть в любом магазине. Вообще офигели жулики. Желаю этому Александру Новый год встречать на нарах.
  23. Дим Витальевич
    Дим Витальевич Гости 19 декабря 2015 12:48
    0992600190
    0995296253
    По этим номерам звонил Тарасов Сергей Сергеевич, действовал по вышеописанной схеме.
    Предлагал отправить товар по адресу г.Словянск, НП№1

    Люди, гуглите номера телефоном, номера карт и прочие данные, а лучше ещё и описывайте такие случаи.
    Спасибо за информацию.
  24. Антон
    Антон Гости 13 декабря 2015 12:27
    Продаю вещи через Slando OLX периодически. Истории о мошенничестве конечно слышал, но не ожидал,что и сам столкнусь с таким. Сегодня с утра позвонил мужик и, не торгуясь, согласился на покупку и предоплату на мою банковскую карту(пересылка Новой Почтой). Но как только он в SMSке указал свою фамилию - Чернышев Александр Сергеевич из Славянска Донецкой области -, то тут уже я решил его разыграть. По условиям Чернышева (перевод что-то типа с Яндекс-кошелька) на моей банковской карте должна быть некоторая сумма, а так как на этот день на счету было 78 коп., то мошенник предложил мне положить на карту 151 гривну, мол, это же все одно ваши деньги и после сделки вы их снимите обратно. После внесения денег на карту я должен ожидать у банкомата его звонка. Ну, я потягиваю пивко, смотрю телик. Через час сообщаю мошеннику, что необходимую сумму уже положил на карту. Тот предлагает мне идти опять к банкомату и по его инструкции подтвердить код поступления его денег на мой счет. Я опять сижу, попивая пивко. Опять звонок и Чернышев интересуется: скоро ли я подойду к банкомату. Я гоню наивняк, что о поступлении денег банк информирует меня SMSкой. Чернышев нервничает, уговаривает меня, что других вариантов нет и пр.пр. И тут внезапно я говорю ему: "Ты спалился, Шурик" и посылаю его на х*й...
  25. Дмитрий
    Дмитрий Гости 3 декабря 2015 23:52
    Здравствуйте. Решил ребенок купить мат.плату на OLX(не сказав об этом мне). Смотрю сегодня их переписку (с продавцом) - вроде все норм. Но после пересылки денег, продавец потерялся (телефон викл. на сообщение ответа нет). Так как есть опыт работы с "подобным" и остались еще связи, буду действовать - найду "бесстрашного". Денег в возврат уже не надо (чисто из за принципа)посажу урода, или в крайнем случае будет бесплатно работать на "благо родины". Вообще не знаю от куда берутся такие идиоты - дают номер карты банка на свое имя (да хотя и не на свое, "напарник" все равно сдаст), номер телефона, и т.д (и думают что их не найдут). Меня самое большое волнует что администрации "таких" сайтов вовремя не принимают меры. А когда уже кидало накидало много людей, тогда они могут заблокировать аккаунт (и на этом все!!!). И так что бы ни кто дальше не попался (или имеет какую то информацию про злоумышленника), даю приблизительные координаты мошенника тел. 0731501266, карта ПБ 5168 7572 1251 3982 Борисенко Юрий Сергеевич, вроде г.Смела Черкасская обл.
    PS: Завтра буду знать больше информации.
  26. Игорь
    Игорь Гости 19 ноября 2015 16:53
    Здравствуйте! А Вы знаете чем занимаються мошенники Шашков Артем Александрович (учился или учится в 194 школе «Перспектива» г. Киев, ) и его девушка Дарья Рабенко (школа №105 г.Киева)? Ими уже занимается киберполиция!
    В соцсетях Шашков (либо Артемов) Артем (17 лет, г.Киев, г.Одесса) в Одноклассниках (http://ok.ru/profile/552914618179), Aptem Likers в «В Контакте» (http://vk.com/id334333072) . Это Шашков Артем Александрович
    20.09.1998 г.р. (г. Киев, учился или учится 194 школа "Перспектива").
    Телефоны мошенников: +38(066)925-53-64, +38(066)430-03-42, +38(098)061-03-90
    Счета мошенников: Укрсиббанк 5351280100564998 Рабенко Леся, Укрсиббанк 5169304804125435 Шашков Артем

    У меня он взял небольшую предоплату за телефон и телефон не выслал (деньги я перевел через Приват24 на счет Укрсиббанк 5351280100564998 Рабенко Леся. Эта Рабенко Леся какая то родственница его девушки Дарьи Рабенко (училась или учится в школе №105 г.Киева) http://ok.ru/profile/565575241809, http://vk.com/id300596399 , http://ask.fm/id300596399 (из этого сайта Шашков Артем Александрович и его девушка Дарья Рабенко (с ее слов) – поживают вместе) - тут есть и фото Шашкова, Олексій Рабенко http://ok.ru/profile/566584988625 - отец Дарьи).
  27. Виталий
    Виталий Гости 10 ноября 2015 21:58
    Да товарищь якобы чернышов красиво кидает людей а главное умно не докопаешся!!!
  28. Ольга
    Ольга Гости 4 ноября 2015 14:18
    svetlanaperepeliza мошенница, как шальная пытается выведать номер карты, свой, или бабушки с дедушкой, терроризирует до посинения,не узнав ничего про товар, типа хочет сбросить деньги на карту… мобильный 0955073949

    мошенник с ником izuru5, номер карты 5168 7554 0437 6713, берет сволочь предоплату, товар не высылается
  29. Никита
    Никита Гости 13 октября 2015 22:29
    Аваль банк 4149507020439392 Загоруйко Александр Кидает по предоплате,не брезгует даже 50грн
  30. Оксана
    Оксана Гости 12 октября 2015 12:34
    Мне тоже звонил этот урод. Но я сразу поняла, что это кидалово. И так нагло мне адрес свой прислал, и фамилию написал Чернышов!! Почему его до сех пор не посадили??Будьте бдительны!!!

Продается беззеркалка Nikon 1 V1 + фикс Nikkor 10mm/F2.8 + фикс Nikkor

Продается системная фотокамера (беззеркалка со сменной оптикой) Nikon 1 V1 с большим комплектом. В комплекте есть абсолютно все, что может ...

Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере

Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google...

Замена модуля (стекла, экрана и сенсора) на JiaYu G2S

Приступаем к разбору JiaYu G2S. Снимаем заднюю крышку, извлекаем аккумулятор, обязательно извлекаем SIM-карты и карту памяти. По периметру нужно...

Подключение сабвуфера к Microlab SOLO7

Один из недостатков SOLO7 – слабые низкие частоты (НЧ), и этот недостаток весьма просто исправить, – достаточно подключить отдельный сабвуфер. Чем...

Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»?

Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть...

Смерть: неизбежность или повод подумать?

... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из...

авторизация на сайте

Войти при помощи Вконтакте Войти при помощи Facebook Войти при помощи Google+ Войти при помощи Яндекс
Забыли пароль?