К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

04 апрель 2016 29 319 98

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!

Комментарии:

Добавить
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
  1. Евгений
    Евгений Гости 21 декабря 2016 20:21
    + 0 -
    ЦИТАТА
    "Ну вот, сегодня уже звонок с +380666052360 (066-605-23-60), 2 гудка и сбросили. В интернете пишут, что таким образом если перезваниваете, вам набивают последние исходящие и входящие звонки, чтобы через центр обслуживания абонентов восстановить SIM-карту. Имея симку и номер, а также зная номер карты мошенники пытаются снять деньги с банковских карт. Вчерашний звонок совпадение?

    Источник: https://weblance.com.ua/page,1,1,185-k-vnimaniyu-prodavcov-novyy-vid-moshenniches

    tva-na-slando-olx.html"

    Тоже самое 2- гудка и сбросили, перезванивать не стал, спасибо что разместили здесь номер! Дублирую:066-605-23-60 или +380666052360, 0666052360
  2. Иван
    Иван Гости 20 декабря 2016 18:45
    + -2 -
    Тоже периодически звонят с этого номера и сбрасывают +380666052360 (066-605-23-60). Кто этот человек и для чего он это делает непонятно. Номера узнали скорее всего с OLX.
  3. Дима
    Дима Гости 13 декабря 2016 22:23
    + 0 -
    5211 527* 074* 4936 НЕПОЧАТЫХ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ

    Ужас теперь под эту карту сдают жилье Буковель
    Николай 0682594043 Но дома то не существуют в Украине)
  4. Iryna
    Iryna Гости 12 декабря 2016 23:26
    + 0 -
    0974983474 и 0678398294 Артем. Продает неисправную технику. Будьте осторожны!!!
  5. Екатерина
    Екатерина Гости 6 декабря 2016 12:05
    + +1 -
    Чернышов все тот же..хотел скупиться на олх через яндекс кошелек,но я эти мульки давно уже знаю...будьте веимательны...это тел.с которого звонили 0958543973
  6. Алексей
    Алексей Гости 29 ноября 2016 12:17
    + 0 -
    Ну вот, сегодня уже звонок с +380666052360 (066-605-23-60), 2 гудка и сбросили. В интернете пишут, что таким образом если перезваниваете, вам набивают последние исходящие и входящие звонки, чтобы через центр обслуживания абонентов восстановить SIM-карту. Имея симку и номер, а также зная номер карты мошенники пытаются снять деньги с банковских карт. Вчерашний звонок совпадение?
  7. Александр
    Александр Гости 28 ноября 2016 17:42
    + 0 -
    Звонят с +38-091-939-60-24 (0919396024) с Utel, предоставляются службой безопасности Ощадбанка, расспрашивают информацию о том, какими банками пользуетесь, мол на вас открыта карта и с неё была операция. На фоне слышно как в том же помещении звонят и предоставляются службой безопасности Приватбанка. Отказался отвечать, на что мне сказали мол выбирайте выражения, вы со службой безопасности общаетесь. Пытались развести а потом "опиратор" психанул и пошли маты, не выдержал бедняга. Будьте бдительны!
  8. сергей
    сергей Гости 28 ноября 2016 12:00
    + 0 -
    ВНИМАНИЕ . в вашем городе завелась мошенница. Герасименко Оксана, проживает г. Токмак улица Вербова 23 телефон 0680692443. Якобы продает ноутбук, планшет, соглашается выслать наложенным платежом, но только укрпочтой, вместо товара высылает посылкой всякий хлам, камни, мукалатуру для веса. Есть уже несколько пострадавших, заведено уголоовное дело. Будьте бдительны. кто что о ней знает, напишите пожалуйста или сюда или в личку.
  9. olia
    olia Гости 23 ноября 2016 13:18
    + 0 -
    Чернышов Александр тварь!Господи прости!!!
  10. Dima
    Dima Гости 20 ноября 2016 00:29
    + 0 -
    Мошенники
    5211 527* 074* 4936
    НЕПОЧАТЫХ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ
    gold-mobail.com
  11. Игорь
    Игорь Гости 15 ноября 2016 11:24
    + 0 -
    Если вы не хотите рисковать, то можно использовать площадку с гарантией, например как 5b.com.ua/

    Если продавец отказывается проводить сделку на этом сайте — то скорее всего это мошенник.
  12. Наталья
    Наталья Гости 14 ноября 2016 13:32
    + 0 -
    Здравствуйте, вот и сама только что не стала жертвой развода Чернешова Александра Сергеевича г. харьков уже добрался туда с Славянска, звонил с такого номера 0500146094, схема та же, вам нужно подойти к банкомату ощад или приват, вам придут деньги с яндекс кошелька, вы должны подтвердить их кодом, а тем временем мы не подозревая отдаем деньги этим сволочам. Люди берегитесь, не коем случаи не давайте и не подтверждайте любые подозрительные банковские операции.
    Я ему сказала что эту схему знаю и он положил трубку, это падло надо давно вычислить и посадить.!!!!!
  13. Стас
    Стас Гости 12 ноября 2016 20:26
    + +1 -
    Сдает квартиру мошенник! 0980040808 кидает на деньги.
  14. оля
    оля Гости 1 ноября 2016 17:49
    + 0 -
    Мошенник Жигуров В.Н. Индекс 52010, с. Баловка. Просит предоплату на счет интертелекома (056)999 -41 -56. В посылке высылает мусор, на сообщения реагирует агрессивно.
  15. Ирина
    Ирина Гости 1 ноября 2016 11:16
    + +1 -
    На OLX так и хотят развести на деньги, ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. Досвидос! Не видемся! На всякие подтверждения якобы перечисления! Люди будьте внимательнее!
  16. Юрий
    Юрий Гости 12 октября 2016 10:23
    + 0 -
    +1 и мне звони некий Чернышев. Всё по схеме. Послал.
  17. Генадий
    Генадий Гости 3 октября 2016 17:23
    + 0 -
    olx рассадник мошенников
    Ещё одна мошенница Юля из Харькова https://www.olx.ua/list/user/ihIa/
    Карточка якобы мужа: 5457 0822 3**8 4633 Волкогон Алексей Анатольевич
    телефон: 0506866085
    Продаёт откровенный хлам под видом достойного товара.
    После на связь не выходит.
    Деньги на ветер. Не рискуйте, иначе получите вещь достойную мусорного ведра.
  18. Вандамм
    Вандамм Гости 13 сентября 2016 00:40
    + 0 -
    Главные мошенники и аферисты на этом сайте OLX - сами админы и модераторы. Они игнорируют жалобы на реальных мошенников, а за деньги от платных услуг позволяют продавцам срать на правила.
  19. Дмитрий
    Дмитрий Гости 28 июля 2016 15:03
    + 0 -
    Недавно столкнулся с недобросовестным покупателем. Султанов Джафар, Львовская область, г. Самбор, мобильный +380634100150 (0634100150) и +380680470926 (0680470926). Человек покупал планшет, несколько раз названивал, чтобы ему чем побыстрее отправить, а когда посылка прибыла на склад - не забрал. При этом игнорирует звонки и СМС. Так что имейте ввиду если надумаете что продавать или покупать у этого человека!
  20. Аноним
    Аноним Гости 25 июля 2016 01:12
    + 0 -
    Я тоже столкнулась с мошенниками, которые звонят якобы с Приват. Уже сколько времени это продолжается исходя из комментариев и тел. стационарный один и тот же звонит. Неужели за эти месяца не нашли местонахождения этого телефона?
  21. w_ris
    w_ris Гости 24 июля 2016 15:18
    + 0 -
    Кидалово при покупке подвесного мотора.
    Попросила оплатить доставку, якобы вдруг я не приду забрать с "Новой пошты" товар.
    телефон на автоответчике.
    Гичка Надежда Михайловна
    т.063 839 6992
    мастеркарта 51674xxxx6940448
  22. Василий
    Василий Гости 22 июля 2016 15:32
    + 0 -
    МОШЕННИК и КИДАЛА !!! 0686447884 (068-644-78-84) карта ПриватБанка 4323 3473 0830 3608 Салабуда Сергей Викторович, только разводит всех на предоплату. Хотела купить кондиционер - ничего не выслал, отослала деньги ему на карту и все.. пропал! Лохотрон для таких доверчевых как я..
  23. Олег
    Олег Гости 15 июля 2016 23:23
    + 0 -
    Добрый день! ВНИМАНИЕ!!! Сегодня звонит неизвестный номер 0992600190 человек представляется Чернышев Александр Сергеевич, говорить это служба безопасности Ощадбанка и из-за увеличившихся случаев мошенничества предлагает пройти проверку собственника пластиковой карты. Для начала назвать 16 значное число, срок действия карты и цифры на обратной стороне карты и если не пройти эту операцию, то карта будет заблокирована на 60 дней и пеня за каждый день составит 25грн(эту фразу он говорит очень чётко повторяя несколько раз как гипноз), а по имени отчеству он не обращался, всегда говорил "уважаемый клиент". Будте очень бдительны чтобы не попасться на крючок, т.к. сотрудники банка не требуют эту информацию она конфиденциальная!!!!! Всем удачи.
  24. Валерий
    Валерий Гости 24 июня 2016 21:46
    + 0 -
    М О Ш Е Н И К
    Тендит Артем Олегович
    Номер карточки на эту фамилию 5168 7**6 1**4 4343
    Тел. 0688953161
    Я деньги перевел , а товар не получил
    Телефон замолчал
    Мошеник 100%-ный
  25. bla
    bla Гости 10 июня 2016 22:51
    + 0 -
    Осторожно мошенник — Юферов Алексей Борисович.
    Адрес: г.Львов, ул. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Номер карты ПриватБанка 4149 6258 xxxx 6512
    тел. 063 053 91 01

    Юферов Алексей Борисович - продавец на сайте OLX. После оплаты за товар тянул с отправкой 10 дней, в итоге прислал кучу сломанного хлама. Обещал отправить заказанный товар, объяснив, что его друг все напутал и прислал не то. В течении двух месяцев рассказывал как он занят, в итоге просто перестал отвечать.
  26. Юлия
    Юлия Гости 19 мая 2016 14:45
    + 0 -
    сегодня звонил 0992600190 Чернышов Александр Сергеевич. На ОЛХ продаю свадебное платье, изначально удивилась что звонит мужчина и расспрашивает. Просил подойти к банкомату и ввести там что то, но слава богу что знаю за все эти разводы! он такой гаденыш настойчевый, назвонивает через каждый час чтоб я подошла туда с карточкой, но немного издеваюсь и отдягиваю время!Пусть хоть как то помучается в ожидании времени и денег!)) будте внимательны, не попадайтесь на такие аферы, не бросайтесь с головой в омут из за хороших покупок или продаж! Проверяйте ВСЕГДА информацию!
  27. Иван
    Иван Гости 15 мая 2016 11:55
    + -1 -
    Звонит сегодня 15 мая 2016 года. Представляется Чернышевым Александром Сергеевичем, хочу гворит купить Вам товар на Сладо (охл). тел. номер 0992600190. Говорит со Славянска. Говорит донецкая область, отделение новой почты номер 1. туда товар отправь. А я вам на карточку сброшу. могли бы подойти к банкомату, мол я на даче и нет возможности на терминал скинуть. Ну и по откатоной схеме. Этого урода до сих пор никто еще не заткнул. Будьте бдительны!
  28. Саня
    Саня Гости 3 мая 2016 14:25
    + 0 -
    только что позвонил Чернышов Александр Сергеевич, сказал что бы я к Ощадбанку подтягивался 0992600190, Живет его дело и сейчас. Наша полиция нас бережёт.
  29. Гена
    Гена Гости 24 апреля 2016 20:10
    + 0 -
    Звонит сегодня 24 апреля 2016 года. Представляется Чернышевым Александром Сергеевичем, хочу гворит купить Вам товар на Сладо (охл). тел. номер 0992600190. Говорит со Славянска, через я. Говорит донецкая область, отделение новой почты номер 1. туда товар отправь. А я вам на карточку сброшу. Слушаю дальше: он не унимается говорит сын у него интересуется компьютером, хочу купить через яндекс деньги, могли бы подойти к банкомату. Ну и по откатоной схеме Жив еще этот дурилка, с Запарожья он сучек.
  30. игорь
    игорь Гости 9 апреля 2016 14:03
    + 0 -
    сегодня пытались развести на деньги чернышов александр сергеевич тел 0992600190 не получилось у них будте бдительны

Продается беззеркалка Nikon 1 V1 + фикс Nikkor 10mm/F2.8 + фикс Nikkor

Продается системная фотокамера (беззеркалка со сменной оптикой) Nikon 1 V1 с большим комплектом. В комплекте есть абсолютно все, что может ...

Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере

Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google...

Замена модуля (стекла, экрана и сенсора) на JiaYu G2S

Приступаем к разбору JiaYu G2S. Снимаем заднюю крышку, извлекаем аккумулятор, обязательно извлекаем SIM-карты и карту памяти. По периметру нужно...

Подключение сабвуфера к Microlab SOLO7

Один из недостатков SOLO7 – слабые низкие частоты (НЧ), и этот недостаток весьма просто исправить, – достаточно подключить отдельный сабвуфер. Чем...

Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»?

Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть...

Смерть: неизбежность или повод подумать?

... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из...


авторизация на сайте

Войти при помощи Вконтакте Войти при помощи Facebook Войти при помощи Google+ Войти при помощи Яндекс
Забыли пароль?