К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

04 апрель 2016 34 854 121

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!

Интернет-магазин ntools.com.ua

Комментарии:

Добавить
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
  1. Марк
    Марк Гости 19 апреля 2017 15:07
    + +3 -
    Звонил вчера Санек. ну Чернышев. Такой обстоятельный и серьезный покупатель, вопросы задает правильные. но товаром интересуется мало, вопрос об оплате прошел через 40 секунд. Счастье то какое. Говорит беру и без торга. Договорились об оплате на утро. смс отправил с номером карты. Звонит и мол такие пироги...яндекс деньги. дача.все слово в слово. Даже не смешно. когда я сказал что так работать не хочу, он спросил а как будем работать. Вот это уже рассмешило) Поблагодарили друг друга за внимание и попрощались. Потом нашел этот материал)) Жулики играют на чувствах и быстрых деньгах. У них всегда все должно быть быстро... Думайе сами.
  2. Моисей
    Моисей Гости 14 апреля 2017 14:05
    + +2 -
    0958543973
    Чернышев Александр Сергеевич
    Схему с ощадбанком так и не поменял. Осторожно, мошенник
  3. Андрей
    Андрей Гости 5 апреля 2017 20:41
    + +1 -
    Чернышев Александр 0958543973 бедняжка как он нервничает когда его водят за нос целый день,а в конце он понимает что все усилия были напрасны))))).(не попадитесь)
  4. Николай Васильевич
    Николай Васильевич Гости 14 марта 2017 11:40
    + 0 -
    Я столкнулся с новым (во всяком случае для меня)видом мошенничества.Вам предлагают по очень низкой цене нужный вам товар,к примеру токарный станок,большой вес и приличное расстояние доставки.Вы согласовали доставку товара НОВОЙ ПОЧТОЙ,а тарифы там не маленькие,продавец просит перевести на карту сумму доставки,а это может быть и больше тысячи грн.Он мотивирует это тем,что вы можете отказаться от посылки.В итоге,если несколько человек переведут деньги,получается не плохая сумма.После объявление исчезает,а телефон в не зоны доступности.НЕ попадитесь!!!!!
  5. Виталий
    Виталий Гости 10 марта 2017 15:20
    + +4 -
    Добрый день!
    Хочу рассказать, как меня тоже пытался обмануть Чернышев Александр. Я сразу понял, что это развод просто забил его номер в инете и тут понеслось... попал сюда на сайт. Так вот слушай Саша, чтоб тебе стало так херово, как только можно и ты почувствовал весь тот негатив который люди испытывают от тебя. Надеюсь ты будешь гнить в муках, за то что делаешь. Уверен ты будешь читать это 100%
  6. Рина
    Рина Гости 1 марта 2017 14:29
    + +1 -
    Александр Чернышев 0958543973

    Да уж, ни номер ни фамилию не поменял)) Перевод на карту приватбанка. Он якобы совершил покупку у меня на ОЛХ. якобы через свой финансовый телефон он перевел мне платеж и теперь я должна подойти к банкомату ощадбанка и перевести его деньги с ЕГО яндекса СЕБЕ на карту. уже одно это насторожило. Дальше - больше. Привожу диалог:
    - вводите пин-код, смотрите баланс, нажимаете ПОПОЛНИТЬ ТЕЛЕФОН, вводите номер (диктует)
    здесь меня и застопорило, так как я неоднократно пополняю телефон через банкомат, и данная процедура к выведению денег из ЯНДЕКСА отношения ну никакого не имеет. А, на секундочку, пополнять сказал на 450 грн, а потом еще раз.
    Я более десяти лет работаю на интернет- продажах и то чуть не попала...
    Короче говоря, все обошлось марш-броском после работы с ребенком до банкомата ощадбанка и домой. И приобретенным бесценным опытом, слава Богу, без финансовых потерь. Мозг включился вовремя))
    Будьте бдительны, внимательно читайте и думайте, какую операцию собираетесь проводить.
    А тебе, гад ты Чернышев, аукнется.
    1. Олег
      Олег Гости 25 марта 2017 06:46
      + +3 -
      А хто вам в поліцію заважає звернутись, знаєте скільки зараз справ порушено в поліції за шахрайство, не факт, що повернуть, але хай шукають і тоді шахраї не будуть відчувати себе такими безкарними. По друге якщо товар коштує набагато дешевше риночної ціни ніколи не переховуйте всю суму наперед я навіть 100 грн. не хочу переховувати нікому, і ви ніколи цього не робіть, навіть, якщо продавець каже, що не буде вам так продавати. не переживайте і шукайте іншого продавця, який продасть товар наложкой без передоплат, бо шахраї заради тих 100 грн. хочуть вас обдурити. Як раніше був аукро я просив продавця виставити товар на Аукро і тоді я хочаб бачив його рейтинг і відгуки, а зараз є його аналог Скайлост
  7. Яна
    Яна Гости 25 февраля 2017 17:20
    + 0 -
    Нужна была квартира в Киеве на 3 суток. Нашла объявление о сдаче посуточной квартиры по адресу г. Киев, ул. Жилянская 99 кв. 110. Договорилась о предоплате на карту 4149499642962920 300 грн за одни сутки, потом хозяин перезвонил начал возмущаться и говорить,чтобы я оплатила за все дни, что ему нужно заполнять какой-то регистрационный журнал для налоговой, и если я не скину деньги, то ему придется платить свои. Я начала отказываться, он продиктовал "свои" паспортные данные НВ 193890 Носач Сергей Владимирович 06.02.1990 г.р. для того, чтобы убедить меня заплатить остаток. Я отказалась, потребовала вернуть свои 300 гривен. Сказал, что вернет и с концами, телефон 0683779385 - уже отключен.
    https://www.olx.ua/obyavlenie/velika-2km-m-vokalna-ul-zhilyanska-IDqqHBI.html
  8. Viktor
    Viktor Гости 20 января 2017 13:12
    + +4 -
    Этот черт
    Александр Сергеевич Чернышев 0958543973,Харьков
    сегодня пытался обмануть на OLX c карточкой Приватбанка....
    прочитал ветку он с декабря даже телефон не меняет идиот жадный ..
    Будьтьте Внимательны!!!!!!!
  9. Яна
    Яна Гости 16 января 2017 13:00
    + -1 -
    Добрый день! Попалась на мошенника ОЛХ!
    Продает технику для дома и мебель,якобы в связи с переездом в другую страну. Цена ниже рыночной в два раза.Просит предоплату в половине от суммы в моем случае 1000 грн. и... с концами... ни товара ни денег((Фото товаров оказывается не его, их ещё штук пять есть в инете под разными именами.
    Данные:
    Субров Игорь
    номер карты:
    53555711049479**
    телефон:
    0988370680
  10. Панасенко Андрей
    Панасенко Андрей Гости 5 января 2017 17:56
    + +1 -
    Панасенко Андрей Станиславович (1982-12-05) мошенник и вор из Тульчинского района (Одесса, Украина)
    Пропажа вместе с товаром (ОДЕЖДА).
    После перечисления денег начинает кормить завтрашним днем, товар (одежда) так и не поставляет.
    ЦЕНА ВОПРОСА: 29385,14 грн На 05.12.2016
    +380 (93) 323 07 08
    34 года / Одесса, Украина / не женат
    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
  11. Марина Станиславовна
    Марина Станиславовна Гости 3 января 2017 00:28
    + 0 -
    Мне тоже звонил номер +380666052360 Тот же прикол с двумя гудками. Перезваниваешь и не соединяет даже. Тю... )))))))
  12. ksena
    ksena Гости 2 января 2017 08:17
    + 0 -
    Мне сегодня в два часа ночи +380666052360 разбудили звонком, уже неделю звонки и сбросы, +380660827034, +380951309285, +380500690726, +380663676118, +380506689167
  13. Андрей
    Андрей Гости 28 декабря 2016 14:44
    + 0 -
    Егоров Александр Николаевич

    Мошенник. Якобы должен был помогать с покупкой жд билетов. Берет предоплату, ни с какими билетами не помогает, деньги естественно не возвращает.

    Объявление пока еще доступно https://www.olx.ua/obyavlenie/zh-d-bilety-IDl5O74.html

    Номера телефонов мошенника:
    066-844-55-01
    068-819-50-99
    063-740-33-40
    Номер карточки мошенника:
    4149 6258 0150 1220
  14. Анжела Петровна
    Анжела Петровна Гости 25 декабря 2016 15:17
    + +1 -
    Мне номер 0666052360 066-605-23-60 с 8 декабря наяривает.

    Если ты это читаешь, то знай, я скоро тебя найду и нассу в рот тебе и всей твоей семье, паскуда!
  15. Николай
    Николай Гости 23 декабря 2016 18:07
    + +2 -
    Тоже звонил этот черт Александр Чернышев 0958543973, знаю что он по-любому нашёл этот форум и читает это, так знай что ты черт галимый, давно его посадить надо.
  16. талисман
    талисман Гости 21 декабря 2016 23:56
    + 0 -
    Внимание мошенник!!! Хотела порадовать ребенка заказала коляску для куклы, я деньги перевела а он товар не отправил. 4323355200793099 Шаповал Сергей Иванович. Аккаунт удалил.
  17. Евгений
    Евгений Гости 21 декабря 2016 20:21
    + 0 -
    ЦИТАТА
    "Ну вот, сегодня уже звонок с +380666052360 (066-605-23-60), 2 гудка и сбросили. В интернете пишут, что таким образом если перезваниваете, вам набивают последние исходящие и входящие звонки, чтобы через центр обслуживания абонентов восстановить SIM-карту. Имея симку и номер, а также зная номер карты мошенники пытаются снять деньги с банковских карт. Вчерашний звонок совпадение?

    Источник: https://weblance.com.ua/page,1,1,185-k-vnimaniyu-prodavcov-novyy-vid-moshenniches

    tva-na-slando-olx.html"

    Тоже самое 2- гудка и сбросили, перезванивать не стал, спасибо что разместили здесь номер! Дублирую:066-605-23-60 или +380666052360, 0666052360
  18. Иван
    Иван Гости 20 декабря 2016 18:45
    + -2 -
    Тоже периодически звонят с этого номера и сбрасывают +380666052360 (066-605-23-60). Кто этот человек и для чего он это делает непонятно. Номера узнали скорее всего с OLX.
  19. Дима
    Дима Гости 13 декабря 2016 22:23
    + 0 -
    5211 527* 074* 4936 НЕПОЧАТЫХ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ

    Ужас теперь под эту карту сдают жилье Буковель
    Николай 0682594043 Но дома то не существуют в Украине)
  20. Iryna
    Iryna Гости 12 декабря 2016 23:26
    + 0 -
    0974983474 и 0678398294 Артем. Продает неисправную технику. Будьте осторожны!!!
  21. Екатерина
    Екатерина Гости 6 декабря 2016 12:05
    + +1 -
    Чернышов все тот же..хотел скупиться на олх через яндекс кошелек,но я эти мульки давно уже знаю...будьте веимательны...это тел.с которого звонили 0958543973
  22. Алексей
    Алексей Гости 29 ноября 2016 12:17
    + 0 -
    Ну вот, сегодня уже звонок с +380666052360 (066-605-23-60), 2 гудка и сбросили. В интернете пишут, что таким образом если перезваниваете, вам набивают последние исходящие и входящие звонки, чтобы через центр обслуживания абонентов восстановить SIM-карту. Имея симку и номер, а также зная номер карты мошенники пытаются снять деньги с банковских карт. Вчерашний звонок совпадение?
  23. Александр
    Александр Гости 28 ноября 2016 17:42
    + 0 -
    Звонят с +38-091-939-60-24 (0919396024) с Utel, предоставляются службой безопасности Ощадбанка, расспрашивают информацию о том, какими банками пользуетесь, мол на вас открыта карта и с неё была операция. На фоне слышно как в том же помещении звонят и предоставляются службой безопасности Приватбанка. Отказался отвечать, на что мне сказали мол выбирайте выражения, вы со службой безопасности общаетесь. Пытались развести а потом "опиратор" психанул и пошли маты, не выдержал бедняга. Будьте бдительны!
  24. сергей
    сергей Гости 28 ноября 2016 12:00
    + 0 -
    ВНИМАНИЕ . в вашем городе завелась мошенница. Герасименко Оксана, проживает г. Токмак улица Вербова 23 телефон 0680692443. Якобы продает ноутбук, планшет, соглашается выслать наложенным платежом, но только укрпочтой, вместо товара высылает посылкой всякий хлам, камни, мукалатуру для веса. Есть уже несколько пострадавших, заведено уголоовное дело. Будьте бдительны. кто что о ней знает, напишите пожалуйста или сюда или в личку.
  25. olia
    olia Гости 23 ноября 2016 13:18
    + 0 -
    Чернышов Александр тварь!Господи прости!!!
  26. Dima
    Dima Гости 20 ноября 2016 00:29
    + 0 -
    Мошенники
    5211 527* 074* 4936
    НЕПОЧАТЫХ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ
    gold-mobail.com
  27. Игорь
    Игорь Гости 15 ноября 2016 11:24
    + 0 -
    Если вы не хотите рисковать, то можно использовать площадку с гарантией, например как 5b.com.ua/

    Если продавец отказывается проводить сделку на этом сайте — то скорее всего это мошенник.
  28. Наталья
    Наталья Гости 14 ноября 2016 13:32
    + +4 -
    Здравствуйте, вот и сама только что не стала жертвой развода Чернешова Александра Сергеевича г. харьков уже добрался туда с Славянска, звонил с такого номера 0500146094, схема та же, вам нужно подойти к банкомату ощад или приват, вам придут деньги с яндекс кошелька, вы должны подтвердить их кодом, а тем временем мы не подозревая отдаем деньги этим сволочам. Люди берегитесь, не коем случаи не давайте и не подтверждайте любые подозрительные банковские операции.
    Я ему сказала что эту схему знаю и он положил трубку, это падло надо давно вычислить и посадить.!!!!!
    1. Inspiration
      Inspiration Гости 8 июля 2017 15:18
      + +4 -
      Подтверждаю, 0500146094 - мошенник!
    2. Сергей
      Сергей Гости 23 августа 2017 17:00
      + 0 -
      Этот же человек пытался вчера купить у меня товар на OLX. Сперва удивило, что его мало интересует сам товар, так как вопросов по нему он не задавал, видимо толком не прочитал даже объявление. Но когда он предложил мне прийти к ближайшему банкомату Ощадбанка - все стало более-менее понятно. Не забывайте, что банки по-умолчанию включают услугу ограниченного кредита, и даже если на карте у вас ничего нет, но есть дополнительный лимитированный беспроцентный кредит на 500-1000 гривен. Вот его у вас и могут снять. Будете должны банку. Не ведитесь на рассказы о зависшем платеже, о неактивированной карточке, о коде подтверждения, который чудом имеет 16 цифр и очень похож на номер чьей-то карточки.
  29. Стас
    Стас Гости 12 ноября 2016 20:26
    + +1 -
    Сдает квартиру мошенник! 0980040808 кидает на деньги.
  30. оля
    оля Гости 1 ноября 2016 17:49
    + 0 -
    Мошенник Жигуров В.Н. Индекс 52010, с. Баловка. Просит предоплату на счет интертелекома (056)999 -41 -56. В посылке высылает мусор, на сообщения реагирует агрессивно.

Продается беззеркалка Nikon 1 V1 + фикс Nikkor 10mm/F2.8 + фикс Nikkor

Продается системная фотокамера (беззеркалка со сменной оптикой) Nikon 1 V1 с большим комплектом. В комплекте есть абсолютно все, что может ...

Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере

Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google...

Замена модуля (стекла, экрана и сенсора) на JiaYu G2S

Приступаем к разбору JiaYu G2S. Снимаем заднюю крышку, извлекаем аккумулятор, обязательно извлекаем SIM-карты и карту памяти. По периметру нужно...

Подключение сабвуфера к Microlab SOLO7

Один из недостатков SOLO7 – слабые низкие частоты (НЧ), и этот недостаток весьма просто исправить, – достаточно подключить отдельный сабвуфер. Чем...

Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»?

Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть...

Смерть: неизбежность или повод подумать?

... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из...


авторизация на сайте

Войти при помощи Вконтакте Войти при помощи Facebook Войти при помощи Google+ Войти при помощи Яндекс
Забыли пароль?