К вниманию продавцов: новый вид мошенничества на Slando (OLX). Перевод денег на банковскую карту.

04 апрель 2016 25 922 80

Сегодня мы расскажем вам про новый вид мошенничества, который нацелен в первую очередь на ПРОДАВЦОВ, которые продают свои товары на Slando (OLX) и им подобных досках объявлений.

Аукционы на Aukro этот метод практически не затрагивает, т.к. все участники Аукро проходят верификацию (на почтовый адрес отправляется письмо), в добавок, имеется система отзывов, да и номер телефона становится доступным только после связи с продавцом через форму, либо после оформления ставки/покупки лота.

С чего все началось

Случилось так, что потребовалось мне продать новенький смартфон Samsung GALAXY Star Advance White и, как обычно, выложил я его одновременно и на Аукро, и на Slando (OLX), ведь продавец всегда заинтересован в максимально быстрой продаже.

Спустя всего 5-10 минут после добавления на OLX – звонок. Человек представился Сергеем (Шаповалов Сергей Михайлович, мобильный +38-095-441-48-74) из Запорожья, уточнил информацию по телефону, договорились про оплату на банковскую карту.

Всё как обычно, однако «покупатель» сообщил, что нужно будет подойти к банкомату Ощадбанка и подтвердить перевод. Уже на этом этапе возникают подозрения, что за подтверждение, что за новшество?

Поход к банкомату

Т.к. банкомат был поблизости, да и мне по пути, ради интереса решил пойти дальше и проверить что за «новшество» такое?

Перезваниваю «покупателю», следую инструкциям – предлагается вставить карточку в банкомат и перейти в раздел меню «пополнение карты» – кхм…  делается это настолько нагло, что многие могут не заподозрить подвох. Особенно те, кто слабо «понимает» банкомат, обычно это люди постарше.

Т.к. на карточке у нас всего 39 грн. (рисковать нечем), вставляем карточку, заходим в раздел «пополнение карты» и там нам «покупатель» диктует «код подтверждения» 5104 7700 1043 0694, далее нужно ввести сумму 500 для «теста», пройдет ли платеж – всё еще верите?

Тут нас предупреждают, что будет списана комиссия 10 грн., и что «код подтверждения» нужно вводить быстро на протяжении 1 минуты. И вы естественно в этой всей суматохе не обратите внимание на то, что «код подтверждения» вы вводите в поле «Получатель платежа / карта для пополнения», сумма 500 – это та сумма, которая будет списана с вашей карточки. 5104 7700 1043 0694 – номер карты, это же очевидно.

Обновлено 04 июня 2016: развод с переводом на карту ПриватБанк со счета юридического лица

Уважаемые друзья! Обращаю ваше внимание на очередной подвид данного развода.

На днях по поводу одного из лотов на OLX позвонил некий Александр Мельников (мобильный +38-094-921-09-82 / 0948210982) и предложил совершить частичную предоплату, при условии, что я ему скину цену.

После этого Александр попросил номер карты ПриватБанк, куда необходимо перевести деньги и ФИО владельца. Если вы хоть раз совершали покупку на Aukro, вам известно, что крупные продавцы всегда указывают номер карты и ФИО, последний нужен для того, чтобы при совершении платежа через банковский терминал проверить правильность номера.

Лот якобы требовалось отправить Винницу, на первый склад Новой почты. При этом Александр сообщил, что деньги будут переводить от юридического лица (со счета фирмы).

Днем позже поступил звонок с номера +38-056-785-85-68 (0567858568), звонивший обратился по имени-отчеству (ведь ФИО у него был заранее) и представился сотрудником ПриватБанка по имени Виталий. Псевдосотрудник сообщил, что на карту поступил платеж от юридического лица и его необходимо подтвердить. Злоумышленник был разоблачен, после чего бросил трубку.

Если бы злоумышленнику удалось войти в доверие, дальнейший вариант предполагает перевод денежных средств с одной карты на другу. При этом злоумышленнику потребуются дополнительные реквизиты карты – срок действия и CVV, а также код подтверждения.

Как не стать жертвой мошенника?

  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте дополнительные реквизиты карты: срок действия и код CVV на обратной стороне карты. Эти данные конфиденциальны и позволяют осуществлять переводы и расчеты через интернет.
  • Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения и коды доступа, полученные по SMS от Банка.
  • Всегда внимательно читайте SMS-сообщения, полученные от Банка: тип операции, сумма, откуда и куда осуществляется перевод.
  • Обращайте внимание на подозрительные номера Банка, например если банк вдруг сменил номер, SMS пришла с другого номера и так далее.
  • Подключите услугу полного SMS-информирования об операция по вашему счету: приход, расход и т.д.
  • Включите двухэтапную авторизацию в интернет-банкинге для того, чтобы в систему можно было войти только имея логин, пароль и мобильный телефон под руками.
  • Если у вас возникли вопросы – обращайтесь напрямую в банк, либо на горячую линию Банка по номеру, указанному на сайте самого Банка.
    Будьте бдительны, развод всегда нацелен на лояльность и внезапность.

Как вам такой развод?

Судя по уверенности «покупателя», это далеко не первая его «покупка». Будьте бдительны!

Интернет-магазин ntools.com.ua

Комментарии:

Добавить
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
  1. Nina
    Nina Гости 11 октября 2015 18:16
    Если пришло сообщение с ОЛХ от svetlanaperepeliza, то не тратьте время и нервы - обычная мошенница (-ник). Предлагает купить много лотов, потом просит 50% скидку да еще отправить наложенным.
  2. Никита
    Никита Гости 1 октября 2015 15:16
    Кидает на Slando OLX по предоплате,не брезгует даже 50грн.Аваль банк 4149507020439392 Загоруйко Александр
  3. Премудрая
    Премудрая Гости 30 августа 2015 11:09
    Мне только что позвонил Чернышов Александр Сергеевич, сказал что бы я к Ощадбанку подошла проверила сумму на карточке.))) 0992600190! Вот гад!
    Присоеденияюсь к коммментарию №16.
    Позвонил и попросил подойти к банкомату и подтвердить перечисление денег на мой счет. Показалось это подозрительным и решила погуглить и оказалось, что права. Спасибо, людям которые пишут о таких случаях и оставляют полную информации о мошенниках. Там ВЫ делаете их доход меньше:)
  4. Юлия
    Юлия Гости 8 августа 2015 15:37
    Мне только что позвонил Чернышов Александр Сергеевич, сказал что бы я к Ощадбанку подошла проверила сумму на карточке.))) 0992600190! Вот гад!
  5. Андрей
    Андрей Гости 27 мая 2015 09:51
    Добрый день. Прошу удалить комментарий под 13 номером, так как это ложь и клевета, испортила репутацию юридическому лицу, я могу скопировав страницу обратится в суд!
  6. Ирина
    Ирина Гости 27 мая 2015 08:52
    Я тоже не исключение развели меня на 500грн хотела сыну кроссовки дешевле чем на рынке купить. Муж настаивает что бы пошла в милицию и на писала заявление. А что писать что я дура сама перевела сумму на карточку на другое имя общалась с Андреем его тел.0931480402 а деньги отправила на приват карточку 5168 7420 6449 1180 Бистюк Александр Игоревич.
  7. Надежда
    Надежда Гости 10 апреля 2015 11:26
    Мошенник!! Продавал по хорошей цене компьютер, попросил предоплату и исчез.
    Номер его карты 5169307500669655 Арзастов Андрей.
  8. Виктория
    Виктория Гости 25 марта 2015 21:24
    Мошенник, Медяник Олег, Полтава, продает кроссовки, предлагает сделать предоплату в размере 50 грн. В ответ на просьбу переслать товар, присылает такое сообщение:»так а вас же ни кто не заставлял соглашатса на предоплату вы сами добровольно отослали мне деньги». Зовут Медяник Олег, г. Полтава, тел. 380 979 376182.http://poltava.pol.olx.ua/obyavlenie/zhenskie-krossovki-u-s-polo-ssha-ori

    ginal-IDddfS7.html
  9. ПАВЕЛ
    ПАВЕЛ Гости 17 марта 2015 21:50
    Народ смотрите не попадитесь на удочку - Малиновский Сергей его приват - 4149497827775877, просит выслать хоть 200 грн на карточку ибо типа попался на наложке сам и с вами вежливо болтать может о том о сем!хотел купить у него микроволновку не дорого типа связи в с уездом из страны, затягивал с отправкой а потом вкл тлф!номер тлф но скорей всего уже поменял-0965795953...не ведитесь и посылайте нах... и Полуэкто Дмитрий Александрович - 5211537430738224 - такая ж самая гнида!!!
  10. Маша
    Маша Гости 16 марта 2015 12:50
    Вдячна усім за відгуки. Сьогодні мало не попалася на гачок. Чернишов Олександр Сергієвич. Якби не малесенька дитинка звернулася б до правоохоронних органів, можливо вдалося б затримати!!! Будьте пильні
  11. Виталий
    Виталий Гости 14 марта 2015 14:42
    Здравствуйте !!!Решил написать Вам о попытке мошенничества .Позвонил мне по объявлению c OLX мужчина представился Александром из г.Славянска .Хочет купить товар ,но деньги мол перечислит с яндекс кошелька на мою кредитную карту Приватбанка,а вообще просил дать данные (номер 16 цифр) если есть карточки Ощадбанка.Затем просил следовать к ближайшему банкомату Ощадбанка для того чтобы завершить якобы операцию по отправке денег с его яндекс кошелька на счет моей кредитной карточки .Адрес на который просил выслать товар Донецкая область г.Славянск отделение Новой Почты № 1 Чернышев Александр Сергеевич.Забегая на перёд я потом зашел в отделение Новой Почты у нас в г.Черновцы и спросил если такой получатель у них по базе.По номеру телефона 0991157659 сотрудник Новой Почты сказал, что такой человек есть, имя соответствует (Александр) а фамилия другая.Описываю схему афёры дальше. Так как я понял что это кидалово решил просмотреть схему до конца , поделиться с людьми и Вам сообщить ,чтобы Вы тоже со своей стороны приняли меры.Подойдя к банкомату Ощадбанка он просил перезвонить ему .Я так и сделал .Он сказал вставить кредитную карточку в банкомат .Посмотреть баланс и сказать ему сколько там доступных денег,я выполнил просьбу .Затем вытащить карточку и обратно вставить .В меню банкомата зайти в раздел платежи .Там указал ввести номер телефона (Киевстар не помню какой точно)и где окошко "СУММА "теперь внимание набрать цифрами 2187 ,на вопрос что это за цифры он ответил, что это НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ с яндекс кошелька инадо просто подвердить .Это означало ,что он убедившись что на счету доступно есть сума больше 2187 грн. решил
    что человек якобы по не знанию вводит типа номер декларации и нажимает подтвердить и собственноручно отправляет 2187 грн. на мобильный телефон который он указал.
    Естественно до отправки денег не дошло ,я ему высказал напоследок кто он и что он.
    Вот такая простая схема развода .Кстати на сайте "Кто звонит " на этот телефон тоже есть коментарии о мошенничестве http://ktozvonit.com.ua/nomer/0991157659#.
    Я там оставил тоже свой отзыв .
    Не знаю на Вашем сайте есть ли рубрика по схемам мошенничества?
    Было бы неплохо ознакамливать Ваших пользователей и иметь для всеобщей сверки базу телефонов людей с подозрительными намерениями... .
    Всего найлучшего Виталий
  12. денис
    денис Гости 7 марта 2015 10:32
    Я тоже попался на этот развод. А что, через ментовку эту ирину дрюкнуть ни как?
  13. Виталий
    Виталий Гости 26 февраля 2015 14:43
    этоn номер 095-730-60-98 (Николай) хотел у него приобрести динамики за очень привлекательной ценной. Оплата просил сделать на карту приват Чорнобай Ирина, чуть не отправил деньги на карту, и случайно наткнулся на этот сайт мошенников после позвонил и попросил отправить наложенным платежом.
    В итоге не динамиков, и телефон отключен
  14. саша
    саша Гости 21 февраля 2015 14:55
    050 0783718 Славик! Дрогобыч, Львовская область 4149 4978 3260 4229 Городничий Вячеслав Михайлович, парит велик на ОЛХ по небольшой предоплате.
  15. Валерий
    Валерий Гости 16 февраля 2015 21:23
    Подтверждаю! Меня эта "Чорнобай Ирина", а точнее якобы ее муж лохонул на 600 грн.
  16. Никита
    Никита Гости 8 февраля 2015 01:32
    Ещё один мошенник, орудует на Slando OLX Работает на пару с Чорнобай Ирина Анатольевна номер карты Приват банка 6762 4683 0181 4061 номер счёта может быть другой так как карты часто меняют!неизменным остаётся только ФИО. предположительно с Донецка, Мобильный 0957306098 Кидает по предоплате.
  17. Olx
    Olx Гости 31 января 2015 06:26
    Здравствуйте. Сейчас участились случаи обмана. Почитайте основные правила безопасности при сделках - http://olx.ua/bezopasnost/ и то, что делают мошенники, чтобы обмануть вас - http://blog.olx.ua/7431/i-snova-o-moshennichestve-s-bankovskimi-kartami/

    Официальная поддержка Olx
  18. Михаил Гончаренко
    Михаил Гончаренко Гости 31 декабря 2014 11:44
    Подтверждаю, это 100% мошенники. Развести меня не удалось, но будьте бдительны!
  19. Игорь
    Игорь Гости 27 декабря 2014 19:04
    Меня эта сук№ сегодня на 500 грн развела... поймаю ноги оторву.
    Будьте бдительны народ.
Предыдущая 1 2 3 Следующая

Продается беззеркалка Nikon 1 V1 + фикс Nikkor 10mm/F2.8 + фикс Nikkor

Продается системная фотокамера (беззеркалка со сменной оптикой) Nikon 1 V1 с большим комплектом. В комплекте есть абсолютно все, что может ...

Быстрый вывод средств AdSense на карту любого украинского банка. На примере

Те, кто пользуется системой Google AdSense, вероятно, должны уже знать о вводе новой платёжной системы. Все очень долго ждали, когда компания Google...

Замена модуля (стекла, экрана и сенсора) на JiaYu G2S

Приступаем к разбору JiaYu G2S. Снимаем заднюю крышку, извлекаем аккумулятор, обязательно извлекаем SIM-карты и карту памяти. По периметру нужно...

Подключение сабвуфера к Microlab SOLO7

Один из недостатков SOLO7 – слабые низкие частоты (НЧ), и этот недостаток весьма просто исправить, – достаточно подключить отдельный сабвуфер. Чем...

Бесплатные звонки за бонусы Киевстар «Домашний интернет»?

Вот уже 2 года пользуюсь услугой «Домашній інтернет» от Киевстар. Практически с самого начала запуска в системе действовала система бонусов. Суть...

Смерть: неизбежность или повод подумать?

... думаю, что каждый из нас хотя бы разочек думал о своем предназначении в жизни... Для чего он появился на свет, что ему уготовлено. Каждый из...

авторизация на сайте

Забыли пароль?